证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-009 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定， 现将上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司""上海港湾"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首 次公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含 合并范围内子公司）2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元（含等值外币）的综合授信额度，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、 本次向银行申请授信的基本情况 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-012 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 30 日 二、 对公司的影响 公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满 足公司（含合并范围内子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融 资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-022 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-005 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事 长徐士龙先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-007 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 截至 2024 年 12 月 31 日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"上海港湾"）总股本 245,760,841 股，根据《上海港湾 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，需对 1,176,000 股限制性股票进行回购注 销。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户所持的 32 股，即以 244,584,809 股为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-015 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性 股票激励计划》"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性 股票的解除限售条件"的有关规定，因 2024 年度公司业绩未达到限制性股票第 二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司拟对 18 名激励对象已获授但不 符合解除限售条件的限制性股票 1,176,000 股进行回购注销，具体内容详见公司 于同日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。 本次回购注销完成后公司总股本减 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-017 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 二、 回购股份使用情况 2023 年 6 月 29 日，公司将"上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购 专用证券账户"中所持有的 2,192,000 股公司股票以非交易过户的方式过户至 "上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划"证券账户， 过户价格为 15.73 元/股。具体详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易 所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于 2023 年员工持股计划非交 易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2023 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-014 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海港 湾 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"），公司需回购 注销 18 人已获授但尚未获准解除限售的部分限制性股票 117.60 万股。具体情 况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次临时会议，审议通 过《关于公司 2023 年限制性股票 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-016 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将有关事项具体公告 如下： 一、公司 2023 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司 优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， 促进公司长期、持续、健康发展，公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司 2023 年员工持股计划相关议案。 具体内容详见 ...