苏州天准科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天准科技股份有限公司董事会,现提名许冬冬为苏州天准科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州天 准科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-019 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 8 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公 司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。 未在公司任职的非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。 1 （二）监事薪酬 在公司担任具体职务的监 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许冬冬,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

为提高苏州天准科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会， 并制定相应的工作细则，即《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会 工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》。 本次修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事 会审议通过之日起生效并实施，公司原《董事会战略委员会工作细则》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》同时废 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李明作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求， 在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履 行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李明，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。1984 年 7 月- 1994 年 5 月，任职于上海工业大学，先后担任助理工程师、工程师；1994 年 5 月至 2023 年 1 月，任职于上海大学，先后担任副研究员、研究员；2023 年 2 月 上海大学退休；2014 年 8 月-2021 年 3 月，担任上海克来机电自动化工程股份有 限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任深圳市中图仪器股份有限公司独立董 事；2018 年 1 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 9 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-011 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作进行了检查。特别是对公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-010 苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 9 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规 范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 公司独立董事向董事 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事骆珣 女士、李明先生、王晓飞女士出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就 独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事骆珣、李明、王晓飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 苏州天准科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州天准 科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对天准科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币25.50 元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为1,133,269,245.29 元，上述资金已 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-013 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 215,172,445.39 元，其中，母公司实现净利润 205,653,679.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 373,532,098.72 元。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市 公司股东净利润的比例为 53.32%。 苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税 ...