北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳光峰科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-083 深圳光峰科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召 开2024年第二次临时股东大会以及2024年第一次职工代表大会，完成董事会、 监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生第 三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任公司高 级管理人员及证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生第三届监事会 主席。具体情况公告如下： 一、关于选举公司第三届董事会董事长 公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一 次职工代表大会，选举产生第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会 第一次会议选举李屹先生为第三届 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-081 深圳光峰科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，公司现进行董事会、监事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司第 三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举周顺元女 士（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事，选举周建波先生（简历 附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。 附件 1：第三届董事会职工代表董事简历 周顺元女士个人简历 周顺元，女，1990年1月出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-079 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 22 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 196,118,541 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2024 年 9 月至今公司累计进行 5 场路演，接待投 资机构包括惠理基金、Larzard、财信证券、华泰证券共 4 家机构，以及 2024 年 9 月至今接听投资者来电咨询累计近 50 次。 与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年半年度经营 成果及财务状况，公司于 2024 年 9 月 9 日在上证路演中心召开《2024 年半年度 业绩说明会》，在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、公司 Q2 业绩受到比较多对外投资公司的会计处理影响，实际业绩应该 是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年第二季度，公司归母净利润-3,363 万元， 扣非归母净利润 1,286 万元。经财务分析，影响第二季度业绩的对外投资公司主 要是戈碧迦及 GDC 两方面，具体如下： 1）戈碧迦 公司持有戈碧迦 200 万股股份，其于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-078 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第三期股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2024 | 年度第三期回购方案首次披露日 | 2024/8/31 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度第三期回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 2024 | 年度第三期预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 2024 | 年度第三期回购价格上限 | 22.00 元/股 | | 2024 | 年度第三期回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 2024 | 年度第三期实际回购股数 | 万股 218.45 | | 2024 | 年度第三期实际回购股数占总股本比例 | 0.4696% | | 2024 | 年度第三 ...

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 5 | | 议案二《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6 | | 议案三《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案四《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》 9 | | 议案五《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案六《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 11 | | 议案七《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 12 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 ...

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-077 深圳光峰科技股份有限公司 1、股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688007 | 光峰科技 | 2024/9/11 | 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 6.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | | 6.03 | 《关于选举梁华权先生为第三届董事会独立董事的议案》 | 2、取消议案原因 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名梁华权先生为 公司第三届董事会独立董事候选人。 近日，公司董 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨光峰科技（688007.SH） [Table_Title] 车载业务放量，营收增速提速 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 10.81 亿元，同比增长 0.76% ，实现归母净利润 0.11 亿元，同 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 陈亮 SAC：S0490517070017 SFC：BUW408 请阅读最后评级说明和重要声明 光峰科技（688007.SH） cjzqdt11111 2024-09-05 资料来源：Wind 相关研究 [Table_Title2] 车载业务放量，营收增速提速公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年中报：公司 2024 上半年实现营业收入 10.81 亿元，同比增长 0.76%，实现 归母净利润 0.11 亿元，同比下滑 85.44%，实现扣非归母净利润 0 ...

真实经营质量优于表观 ——光峰科技 24 中报点评 光峰科技（688007）/家电 证券研究报告/公司点评 2024 年 09 月 01 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...