证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-092 深圳光峰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳光峰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局等指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： 2024 年 12 月 5 日 1 届时公司管理层将在线就公司业绩、发展战略、可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳光峰科技股份有限公司董事会 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与 本次投资者集体接待日活动，活动时间为2024年12月12日（星期四）14:30至 17:00，其中公司与投资者线上互动交流的时间为15:40 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳光峰科技股份有限公司（下称"公司"）的委托 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-091 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 22 楼公司会议室 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 151 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 162,355,799 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 162,355,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5181 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35. ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-090 深圳光峰科技股份有限公司 关于自愿披露公司收到某国际头部车企的开发定点通知公告 （3）截至目前，公司依托自研核心技术优势，累计获得10个车载业务定 点；其中，在本年内获得4个定点。目前，定点产品已涵盖车规级巨幕、激光投 影灯、车灯模组及动态彩色像素灯等产品，能充分满足车企客户的多样化需 求，具备非常明显的先发优势。2024年前三季度，公司车载光学业务实现收入 4.58亿元，品类的多样化及客户的差异化共同推动了公司战略转型的兑现。公 司将积极配合车企的规划，做好已获定点的产品量产交付，同时继续做好产品 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某国际头部品 牌车企（以下简称"客户"）出具的开发定点通知书，公司将成为其车载光学 部件供应商，为其供应动态彩色像素灯，适用于其多个国际车型（限于保密协 议，暂不披露具体车型等信息）。 此次定点项目预计2025年内量产供货，公司将严格按照客户的订单需求， 在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。 二、 对公司的影响 （1）本次定点是公司首次获得海外头部车企的多车型合作 ...

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年第三次临时股东大会目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 5 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董 事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，登 记出席股东大会的股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。除出 席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-089 深圳光峰科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 15 日，公司该次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,351,740 股，支付的资金 总额为人民币 59,981,548.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容 详见公司 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监 事会第二十六次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公 司将回购专用证券账户中的 5,842,483 股用途调整 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-088 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公 司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 蔡翘梧 ，已充分了解并同意由提名人深圳光峰科技股份有限公司 董事会提名为深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳光峰科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳光峰科技股份有限公司董事会 ，现提名 蔡翘梧 先生为深圳 光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与深圳光峰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-087 深圳光峰科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》等议案。现将有关情况具体公告如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格 的审查，公司董事会同意提名蔡翘梧先生为公司第三届董事会独立董事候选人 （简历附后），并提交 2024 年第三次临时股东大会审议。届时经公司股东大会 审议通过后，蔡翘梧先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至 ...