苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | œ | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知、公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）和其 他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈殿生，已充分了解并同意由提名人苏州绿的谐波传动科技股份有限公 司董事会提名为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

1 为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资 项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理 制度》的相关规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资 金收益，为公司及股东获取更多回报。 中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州绿 的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市承接持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对绿的谐波使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文 件 及《公司章程》的相关规定,苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简 称"公司"） 第二届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董 事候选人的简历和相关资料进行了审查,发表如下审查意见;经审查李刚先生、 吴应宇先生、陈殿生先生的个人履历等相关资料,未发现其存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担 任科创板上市公司董事、独立董事的情形:其最近 36 个 月未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形,亦不存在重大失信等不良记录,符合相关法 律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。三位独立董事候选人中, 吴应 ...

2024 年 6 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕1008 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请， 批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理 相关事宜有效期即将届满，为确保本次发行的顺利推进，公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》及《关 于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》，公司将本次发行股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权 有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日 （即 2025 年 6 月 27 日）。除延长决议有效期外，本次发行的其他方案保持不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：68 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会，现提名吴应宇为苏州绿 的谐波传动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书名同意出任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与苏州绿的谐波传动科技股份有限公司之间不存在任何影 响独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

独立董事独立意见 经审阅相关议案及相关法律法规,我们认为公司本次提请股东大 会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项有效期,有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺 利实施,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。因此我们一致同意该议案,并同意提交公司股 东大会审议。 三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》 公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目 的正常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置 募集资金进行管理。可以保证募集资金的利用效率。为公司及股东获 取更多的投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益 的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 监督指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等相关法律法规文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 一、就《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效 期延长 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-035 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （二）投资额度及期限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 14,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授 权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项 由公司总经理负责组织实施。 一、募集资金基本 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-033 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 结合公司上述情况，对《公司章程》及相关议事规则进行修改，具体情况如 下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"苏州市吴中 区木渎镇木胥西路 19 号"变更为"苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号"。 为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。上述内容已经第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。在《公司章程》及《监事会议事规则》经股东大会审议通过 的前提下，公司第三届监事会将由 3 人组成，其中 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (Maintain)" with a current price of 63.99 CNY and a target price of 67.50 CNY over a 6-month period [1]. Core Insights - The company reported a total revenue of 172 million CNY for the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 0.49%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 27.69% to 37 million CNY, primarily due to increased operating expenses [3][5]. - The second quarter of 2024 saw revenue growth both year-on-year (+8.96%) and quarter-on-quarter (+10.44%), although net profit faced a decline due to rising sales and management expenses [3]. - The company is increasing its R&D investments to strengthen its market position, with R&D expenses rising by 16.79% year-on-year in the first half of 2024 [3]. - The company is actively expanding into overseas markets, with the commercialization of humanoid robots expected to create significant growth opportunities [3]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to achieve revenues of 410 million CNY, with a year-on-year growth of 15.2%, and a net profit of 76 million CNY, reflecting a decline of 10% [5]. - The company’s financial ratios indicate a return on equity (ROE) of 3.7% for 2024, with earnings per share (EPS) expected to be 0.45 CNY [5][7]. - The estimated price-to-earnings (P/E) ratio for 2024 is 142.6 times, which is expected to decrease to 84.7 times by 2026 [5][7].