北京市炜衡（苏州）律师事务所 W&H LAW FIRM 北京市炜衡(苏州)律师事务所 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 北京市炜衡（苏州）律师事务所 地址：苏州工业园区水坊路36号C23幢 电话: 0512-67629008 二〇二三年十月 法律意见书 炜便律师事务即 北京市炜衡(苏州)律师事务所 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 致:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 北京市炜衡(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州绿的谐波 传动科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师(以下简称"本所 律师")出席公司于2023年10月23日召开的公司2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等现行有效的 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 1 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1．2023 年第一次临时股东大会会议须知 | （2） | | --- | --- | | 2．2023 年第一次临时股东大会会议日程 | （4） | | 3．关于修改《公司章程》的议案 | （6） | | 4．关于公司 年度向特定对象发行 2022 A | 股股票决议有效期延长的议案 .（7） | | 5．关于关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对 | | | 象发行 股股票相关事项有效期的议案 A | （8） | | 6．关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 | （9） | | 7．关于补选公司非独立董事的议案 | （11） | | 8．关于补选公司非职工监事的议案 | （12） | | 9．附件 | （13） | 苏州绿的谐波传动科技股份有 ...

关于产品获奖的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次获奖基本情况 近日，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"） 新产品 DNG 柔性轴承谐波减速器荣获 2023 年中国国际工业博览会"CIIF 机 器人奖"。长期以来，工业机器人有着高转速、高响应、加减速时间短、过 载要求高等工作特点，在相同负载条件下，工业机器人用谐波减速器的内圈 疲劳是其使用寿命的短板。公司通过对材料及工艺的技术研发，研发出 DNG 柔性轴承谐波减速器。该款 DNG 柔性轴承谐波减速器经过大量超速、超载及 超长时间的性能测试后，有着卓越的抗冲击、无疲劳及长寿命的性能特点， 可满足工业机器人对于谐波减速器超高速、超长寿命的需求。 二、 本次获奖对公司的影响 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-044 此次荣获该奖项，是绿的谐波的产品在全球市场深受用户好评的重要体 现之一。对公司的产品品牌建设和海外推广、布局起到积极作用，公司的全 球影响力将得到提升。本次获奖事项预计不会对公司 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号： 2023-043 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 10 月 10 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网 ...

一、就《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效 期延长的议案》的独立意见 经审阅相关议案及相关法律法规，公司本次延长 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于保障公司本次发行 相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有 效，不存在违反相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定的情形。因此我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审 议。 二、就《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》的独立意见 经审阅相关议案及相关法律法规，我们认为公司本次提请股东大 会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺 利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。因此我们一致同意该议案，并同意提交公司股 东大会审议。 三、就《关于公司使用部分超额募集资金永 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-038 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿的谐波"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同 意将部分超额募集资金 12,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对 该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）出具了无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会批准 方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司获准向社会公开发行人民 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"绿的谐波"） 于 2023 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用 最高不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公 司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文 件，具体事项由公司总经理负责组织实施。 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-041 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司公司会议室 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 23 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | œ | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知、公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）和其 他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州绿 的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市承接持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对绿的谐波使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3010.42 万股，每股发行价格为人民币 35.06 元，募集资金总额为 105,545.33 万 元，扣除发行费用 9,313.5 ...