乐鑫科技 688018 投资者 关系活 动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布 会□路演活动□现场参观 □其他（ ） 参与单 位名称 Bank of America、Boyu Capital、CAPITAL GROUP、CPE 源峰、FengHe Group、FIRST SENTIER、Grand Alliance Asset Management、HI ASSET MANAGEMENT、MFS INVESTMENT MANAGEMENT、Millennium Capital、MILLENNIUM PARTNERS、Neuberger Berman、NLGIA、 Point72、UG INVESTMENT、WILLING CAPITAL、Yiheng Capital、 北大方正人寿、博时基金、财通证券、财通资管、常春藤资本、大家 资产、丹羿投资、富安达基金、高盛（亚洲）、高毅资产、光大资管、 国金证券、国联安基金、国盛证券、国泰君安证券、国泰君安资管、 国投瑞银、宏利资管、华宝基金、华兴证券、汇丰晋信基金、惠升基 金、嘉实基金、交银施罗德、金鹰基金、开源证券、民生证券、宁致 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-079 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举张涵睿女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至 公司第三届监事会届满为止，任期三年。 张涵睿女士的简历详见公司于 2024 年 11 月 8 日刊登在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第 三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-080 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，于 2024 年 11 月 7 日 召开了职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届 监事会，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。 2024 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事 会主席 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-078 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,335,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,335,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.3282% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.3282% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 25 日 乐鑫科技 2024 年第三次临时股东大会 股东大会须知 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 2 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以 及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688018 | 乐鑫科技 | 2024/11/18 | 二、 取消议案并增加临时议案的具体内容和原因 （一） 取消议案的情况说明 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-077 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分提案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 5.01 | 关于选举付寒玉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 2、 取消议案原因 鉴于原第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履 职，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届监事会第二十六次会议，同意取消付 寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-076 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第 二届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日在 公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日通过电 话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由 监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职， 公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人，与非职工 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-075 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的公告 附件： 王丽丽女士 1992 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，天津大学法学学士， 中国政法大学法学硕士。主要经历如下：2018 年 4 月至 2020 年 5 月任上 海市锦天城律师事务所律师；2020 年 6 月至今任本公司法务经理。 截至本提名函提交日，王丽丽女士未持有公司股份，未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换 届选举工作。公司于 2024 年 11 月 7 日召开第二届监事会第二十五次会议审议通 过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同 意提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上 述内 ...

乐鑫科技（688018.SH） 优于大市 3Q24 收入再创新高，生态影响力持续扩大 前三季度营收同比增长 42.17%，归母净利润同比增长 188.08%。公司发布 2024 年三季度报告，前三季度实现营收 14.60 亿元（YoY+42.17%），归母净 利润 2.51 亿元（YoY+188.08%）。其中单三季度实现营收 5.4 亿元 （YoY+49.96%，QoQ+1.27%），归母净利润 0.99 亿元（YoY+340.17%， QoQ+1.79%）。收入增长主要来自于智能家居与消费电子，预计今年该领域 增速为 30-35%。其余领域物联网渗透率进一步提升，公司在能源管理、工具 设备、大健康等领域业务均呈现高增长。 净利率水平维持稳定，境外收入环比增长。前三季度公司综合毛利率达到 42.81%，净利率达到 17.25%；芯片毛利率约 50.1%，模组毛利率约 38%。其 中单三季度综合毛利率为 42.14%（QoQ-1.97pp），净利率为 18.37% （QoQ-0.17%）。三季度公司产品定价、成本均保持稳定，毛利率波动主要 因客户销售结构性变化导致，公司毛利基本维持 40%以上的目标。分地区来 ...