证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-058 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 123 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,358,886 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,358,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.6408 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.6408 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本 所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文 件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准 确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签 署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并 且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 5 日 乐鑫科技 2024 年第二次临时股东大会 股东大会须知 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 2 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以 及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等 ...

2019 年、2020 年第一期、2021 年、2023 年、 2023 年第二期限制性股票激励计划部分归属结果 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 暨股份上市公告 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-054 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：14,072 股，占归属前公司总股本的比例为 0.0125%。 其中，11,926 股来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次 股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 11,926 股：2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第四个归属期第二次归属 7,280 股；2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期第二次归属 297 股；2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格； 1 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息披 露质量，切实维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会" ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-057 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024 年 9 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-056 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程 及制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本并修订公司章程的议案》以及《关于制定公司部分管理制度的议案》， 前者尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 80,789,724 股， 扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数 78,261,241 股为基数，每股派发 现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发 现金红利 78,261,241.00 元，转增 31,304,496 股，本次分配后总股本为 112,094,220 股。 2019 年限制性股票激励计划第一 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 上市公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的的融 资融券交易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本人离职后半年内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）立案调查或者被司法机关立案侦查， 或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （三）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会 立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未 满 6 个月的； 第一条 为加强对乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确 相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-055 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第三十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日在公 司 304 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 20 日通 过电话及邮件方式送达全体董事，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会 议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张 瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 董事会同 ...