证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-052 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上海 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民币 1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号的验资报告。后因募 集资金印花税减免 313, ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-049 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第 二届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 29 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过电话及邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董 事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2 ...

一、本次募集资金基本情况 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-051 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科 技"或"公司"）召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项 账户的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发 行价为 62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,25 ...

招商证券股份有限公司 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 （二）募集资金投资项目情况 2022 年 8 月 22 日，第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的议案》，同意"标准协 议无线互联芯片技术升级项目"、"AI 处理芯片研发及产业化项目"、"低功耗蓝牙 芯片研发及产业化项目"计划使用募集资金 38,563.60 万元，承诺募集资金投资总 额已投入完毕，这些项目皆已达到项目预定要求，达到预定运行条件，可以结项。 不涉及节余募集资金的使用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于 2022 年 8 月 23 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有 限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告》(2022-040)。 2022 年 11 月 9 日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审 议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-048 关于 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩情况 （一）业绩期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 15,164 万元左右，与上年同期相比，将增加 8,707 万元左右，同比增加 135%左右。 （2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 14,568 万元左右， 与上年同期相比，将增加 9,175 万元左右，同比增加 170%左右。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 公司产品生命周期较长，经典款产品业绩稳定，次新品类（ESP32-S3、C2 和 C3）则处于高增长期，贡献了营收业绩的增量。公司产品矩阵正在不断丰富， 新品相比目前的次新品类增加差异化的功能属性，非替代关系，将协助拓展新的 市场。随着时间推移，越来越多新品成熟积累年份至次新品类后， ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任乐鑫 （香港）投资有限公司（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简 称"询价转让"）方式减持所持有的乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"或"乐鑫科技"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 中信证券股份有限公司 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 截至 2024 年 7 月 4 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情况 如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 年 2024 7 | 月 4 | 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收盘持股数 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-047 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 股东询价转让结果报告书 乐鑫（香港）投资有限公司（以下简称"转让方"）保证向乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）提供的信息内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至 2024 年 7 月 4 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 乐鑫（香港）投资有限公司 | 46,266,142 | 41.24% | 本次询价转让的转让方乐鑫（香港）投资有限公司为公司控股股东，持有公司 股份比例超过 5%。 (二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方无一致行动人。 本次询价转让的价格为 90.00 元/股，转让的股票数量为 1,250,000 股。 公司控股 ...

华福证券 聚焦物联网赛道，起步于 Wi-Fi MCU，不断拓宽产品线 软件与生态相辅相成，多维构建产品护城河 风险提示 买入（首次评级） 相关报告 正文目录 试信专业 发现价值 财务预测摘要 . 3 1 乐鑫科技：全球领先的 AIoT 解决方案平台 求画像进行了详尽的分析，将其大致分为了侧重处理性能的高性能芯片需求客户与 侧重连接功能的高性价比客户，并为其提供相应产品。同时，为进一步满足客户需 求，公司提供了多样的软件方案。公司云产品 ESP RainMaker 已形成一个完整的 AIoT 平台，集成芯片硬件、云后端软件、设备固件 SDK、手机 APP、设备管理后台和语 音助手技能等，成为了支撑众多客户开发者的互联网商业平台，极大开拓了下游市 场。 图表 2: 乐鑫科技产品发展历程 股权相对集中,实控人具备丰富电子领域经验 图表 3: 公司股权结构（截至 24年一季报） TEO 董事长、总经理 SWE 实际控制人 E ANN 100% 员工持股平台 森輝有 森群有 工很安 德邦 森郎有 香港 y 乐绝 乎3号 sevuit 中央 乎1号 盛人寿 实 年导 浮2号 ዥ 投资 给排 私募悲 他 私募基 长期分 木 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-046 乐鑫（香港）投资有限公司（以下简称"出让方"）保证向乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 7 月 5 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 90.00 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 90.00 元/股，为乐鑫 科技询价转让发送认购邀请书之日（即 2024 年 7 月 4 日）收盘价 95.45 元/股的 94.29%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 4 家，涵盖了 QFII、私募 基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认 购金额约为 1.31 亿元，对应转让底价的有效认购倍数为 1.16 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 3 家机构 投资者，拟受让股份总数为 ...

1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"）股东乐鑫（香港）投资有限公司（以下 简称"出让方"）委托，组织实施本次乐鑫科技首发前股东向特定机构投资者询 价转让（以下简称"本次询价转让"）。 中信证券股份有限公司 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 6 月 28 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方 ...