证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 二零二四年三月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购或/和向激励对象定 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《乐鑫信息科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为乐鑫信息科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会 第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性 文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-014 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 12 日在公 司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 7 日通过电话及 邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事 会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2024 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密 ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 激励对象相关信息。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 激励对象职务 激励对象人数 获授限制性股票 数量（股） 占授予限制性 股票总数比例 占本激励计划 公告日股本总 额比例 技术骨干 141 703,280 65.5281% 0.8705% 业务骨干 17 80,000 7.4540% 0.0990% 小计 158 783,280 72.9821% 0.9695% 二、公司董事会认为需要激励的其他人员情况 | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | （股） | 的比例 | | | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-013 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 12 日在 公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 7 日通过电话 及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公 司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于审议<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 公司《2024 年限制性股 ...

上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为乐鑫 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-017 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事蓝宇哲先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蓝宇哲先生，其基本情况 如下： 蓝宇哲先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 复旦大学国际金融学专业。主要经历如下：2006 年 10 月至 2008 年 9 月任安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"乐鑫科技"或"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 615,354 股，占公司总股本 80,789,724 股的比例为 0.7617%， 回购成交的最高价为 94.56 元/股，最低价为 72.99 元/股，支付的资金总额为人民 币 50,004,400.77 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-012 2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届第二十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 1 ...