第一章 总 则 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的的融资融 券交易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第一条 为加强对乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事和高级管理人员减持股 份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司规章制度，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职 原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披 露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责， 但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有 关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信 息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内 相关知情人买卖证券的情况等。 第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项 外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业 秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息 知情人名单等事项。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当 有确实充分的证据。 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议每年至少召开 1 次，1/2 以上的战略委员会委员可 以提议召开临时会议。会议应于召开前 3 天通知全体委员，会议由 召集人主持，召集人不能出席时可委托其他 1 名委员主持。 2 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）组织对以上事项的专家评审会； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第十条 战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，主要 程序包括： （一）收集公司有关部门或控股（参股）企业报告的发展规划、重 大投资、资本运作项目的信息，参与可行性研究及有关报告、 方案、协议、合同、章程的准备和洽谈，督 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 1 第一条 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规和规范性文件以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 - 1 - 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定 公司信息披露事务管理 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 2 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。 其中，第四项至第七项应当经全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议。 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第五条 专门会议由全体独立董事组成。 1 第一条 为进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《乐鑫信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、行政法规、上海证券交易所的规定、《乐鑫科技独立董事 工 ...

乐鑫科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.58亿元、同比增长44.08%，归属净利 润9370.44万元，同比增长73.80%，扣非净利润8906.66万元，同比增长85.91%，流动比率3.710、速动比 率2.873、资产负债率23.09%。 天眼查商业履历信息显示，乐鑫信息科技(上海)股份有限公司，成立于2008年，位于上海市，是一家以 从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本15670.2722万人民币，实缴资本11220.0431万人 民币。公司法定代表人为TEO SWEE ANN。 通过天眼查大数据分析，乐鑫信息科技(上海)股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目6 次，知识产权方面有商标信息130条，专利信息207条，此外企业还拥有行政许可16个。 金融界消息 截至2025年7月30日收盘，乐鑫科技（688018）报收于163.56元，上涨0.76%，换手率 3.67%，成交量5.76万手，成交金额9.54亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2040.87万元，占比成交额2.14%。其中，超大单净流出421.67万 元、占成交额0.44%，大单净流入2 ...

Core Viewpoint - The announcement details a significant reduction in shareholding by the major shareholder, Lexin (Hong Kong) Investment Co., Ltd., which has sold a total of 586,400 shares, resulting in a cash inflow of approximately 85.89 million yuan [1][2]. Group 1: Shareholding Changes - Lexin (Hong Kong) reduced its holdings by 341,400 shares through open market transactions and 245,000 shares through block trades, totaling 586,400 shares sold at an average price of 146.47 yuan per share [1]. - Prior to the reduction, Lexin (Hong Kong) held 63,022,599 shares, representing 40.22% of the total share capital, which decreased to 62,436,199 shares, or 39.84% post-reduction [1][2]. Group 2: Shareholder Information - Lexin (Hong Kong) is the controlling shareholder of the company, with Teo Swee Ann (Zhang Rui'an) as the actual controller, who holds 45,016,142 shares indirectly through Lexin (Hong Kong) [2]. - The recent share reduction aligns with the previously disclosed reduction plan and does not trigger a mandatory tender offer, nor does it affect the company's governance structure or ongoing operations [2]. Group 3: Financial Activities and Future Plans - The company plans to raise up to 1.777 billion yuan through a private placement of shares, with the net proceeds intended for various projects, including the development of Wi-Fi 7 router chips and AI edge chips [4]. - The company has a history of capital raising, having raised a total of 1.251 billion yuan during its initial public offering, exceeding its original fundraising target by approximately 120.24 million yuan [3].