安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年 "提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场 稳定和经济高质量发展的精神要求，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化 公司经营管理，强化市场竞争力，增强投资者回报，提升投资者的获得感，树立 良好的资本市场形象。主要措施包括： 展现了公司坚韧、稳健的发展态势。2023 年度，公司实现营业收入 123,787.11 万元，较上年增长 16,108.38 万元，同比增长 14.96%。 未来，公司将坚守定位，聚焦主业，持续开拓创新，巩固深化"3+1"技术 平台及应用领域，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，与国内客户紧密 合作的同时积极开拓全球市场。强化组织建设，提升经营管理能力，保障公司可 持续、高质量发展，早日成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴。2024 年具体 目标如下： （1）持 ...

作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，我们严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》 等各项规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公 司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用，现就 2023 年度董事会审计委 员会的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由张天西先生、李华女士、杨磊先生三名 董事组成，其中张天西先生、李华女士为独立董事。董事会审计委员会主任委员 由具有会计专业资格的张天西先生担任，符合相关法律法规。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 董事会审计委员会认真审阅了公司《内部审计工作计划》，根据《公司法》 《证券法》及公司《内部审计制度》的相关规定，积极督促内部审计计划的有效 实施。2023 年度公司内部审计工作有效运作，未发现内部审计工作存在重大问 题。 （三）审阅上市公司的财务报告 ...

2024 年 4 月 15 日 公司董事会经深入核查独立董事汤天申先生、井光利先生、李宇先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汤天申先生、井光利先生、李 宇先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示：公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-007 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 122,809 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1240% | | 累计已回购金额 | 万元 1,974.8941 | | 实际回购价格区间 | 155.41 元/股~164.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同 意的独立意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-006 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，现将公司实施 回购股份进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司未进行相关股份回购操作。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 29 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 122,809 股，占公司总股本 99,070,448 股的比例为 0.1240%，回购成交的最高价 为 164.77 元/股，最低价为 155.41 元/股，支付的资金总额为人民币 19,748,941.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 3 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金、中金化工、博时基金、益安资本、广发电子、长江证券、华夏久盈、新华资 参与单位名 产、汇安基金、华创证券、中欧基金、财通电子、西部利得、华泰电子、麦格理等机 称 构。 时间 2024年2月27日 地点 公司会议室 公司 副总经理、董事会秘书 杨逊 ...

安集科技（688019）2023 年业绩快报点评 强推（维持） 1）2023 年：营业收入 12.38 亿元，同比增长 14.98%；归母净利润 3.87 亿元， 同比增长 28.32%；扣非后归母净利润 3.12 亿元，同比增长 3.89%； 2）2023Q4：营业收入 3.40 亿元，同比增长 20.08%，环比增长 5.13%；归母净 利润 0.71 亿元，同比减少 24.78%，环比减少 11.25%；扣非后归母净利润 0.70 亿元，同比减少 5.60%，环比减少 13.04%。 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载 证券分析师：耿琛 市场表现对比图(近 12 个月) 附录：财务预测表 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2 副所长、前沿科技研究中心负责人：耿琛 高级分析师：熊翊宇 复旦大学资产评估硕士，1 年买方研究经验。2022 年加入华创证券研究所。 西南财经大学硕士。2021 年加入华创证券研究所。 哈尔滨工业大学硕士。2023 年加入华创证券研究所。 安集科技（688019）2023 年业绩快 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------| | 附一：合幷损益表 会计年度（百万元） | | | 2021 2022 2023E 2024E 2025E | | | | 营业收入 | | | 687 1077 1238 1682 2036 | | | | 经营成本 | | | 336 493 505 657 763 | | | | 研发费用 | | | 153 161 204 277 336 | | | | 营业税金及附加 | | | 1 1 2 2 2 | | | | 销售费用 | | | 29 34 45 62 75 | | | | 管理费用 | | | 60 69 95 128 140 | | | | 财务费用 | | | 8 -27 10 19 23 | | | | 资产减值损失 | | | -3 -6 5 5 6 | | | | 投资收益 | | | 9 1 6 7 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 海通证券、华夏基金、立格资本、申万宏源、兴业基金、泰康基金等机构。 称 时间 2024年2月5日 地点 公司会议室 公司 副总经理、董事会秘书 杨逊 接待人员姓 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-004 公司与相关中介机构将按照上述《二轮问询函》的要求，对相关问题进行逐 项落实，并及时提交对《二轮问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及 时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 二〇二四年二月三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安集微电子科技（上 海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询 函》（上证科审（再融资）〔2024〕18号）（以下简称"《二轮问询函》"）。 上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件及第 一轮问询回复文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...