证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-015 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律法规、规范性文件的相关规定，公司开 展了董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名黄治家先生、刘健先生、CHENG XUEPING（成学平）先生、刘明先 生和黄淮先生为公司第四届董事会非独立董事候 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会,现提名付松年先 生为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己书面同意出任深圳 市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发 展前景的信心，围绕聚焦主业、持续完善公司治理等方面，特制定公司 2025 年 "提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力， 积极回报投资者，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 一、持续发展核心业务，加大研发投入 公司成立于 2006 年，是国家级高新技术企业，中国首家商用脉宽可调光纤 激光器制造商。公司专注激光器、激光/光学智能装备及光纤器件的研发生产， 拥有 600 余项知识产权（含 100 余项发明专利），构建"光+AI"创新生态。依 托自主激光技术，布局消费电子、数据中心、通信基建、新能源车、锂电及 AR/VR 等领域，提供全场景光学解决方案。以"激光+"战略推动产业升级，持续赋能 智能制造。 （一）在锂电激光加工方面，公司持续关注锂电行业最新动向，积极配合客 户研发新材料、新工艺所需的激光器产品，确保公司产品能够持续满足客户需求。 2024 年，公司逐步向客户 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人付松年，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份 有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张嶂，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份有 限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会,现提名刘雪生先 生为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳 市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会,现提名张峰 先生为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-014 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理 制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告 如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的有关条款及公司治理相关制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《章程指引》等法律法规、行政规章的 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘雪生，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份 有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了职工代表大会，审议并通过了《关 于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举朱江杰先生（简历详见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，并按照相关规定于 2025 年 4 月 28 日履 行完成任前公示程序，公示期间未收到任何关于选举结果的有效异议，选举结果 真实有效。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董 事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 三年。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-017 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 职工代表董事候选人简历： 朱江杰先生的任职资格符 ...