一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 致同所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金 融审计业务等资格。 致同所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 （二）人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以 公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本次交易已经独立董事专门会 议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案并提交公司董事会审议。关联董事 黄淮、CHENG XUEPING（成学平）回避表决，出席会议的非关联董事、监事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-005 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 24 日 深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-007 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十四次会议，审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》，同 意公司 2025 年向合作银行申请额度不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，并授 权公司董事长代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包 括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件），董 事长可转授权。 本次申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 深圳市杰普特光电股份有限公司 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司 2025 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-010 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证 监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致 同所过去二十多年一直从事证券服务业务。 致同所是致同国际（G ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 一、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履 行职责，具体如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 2024 年度，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的 原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内 的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继 续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运 作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议， ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-004 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 10 次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策 讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公 司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法 权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》 1 2024 年末，公司总资产为 2,755,814,060.16 元，较年初增长 8.16%；公司总 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 24 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关 法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-003 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工 作，在公司持续运营等方面继续发挥 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-008 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 合计拟派发现金红利 39,815,587.98 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上 市公司股东净利润的 30.01%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转至下一年度。 2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,545,784.16 元（不含印花税、交易佣 ...