证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-069 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 A 栋 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,689,112 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,689,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.3548 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.35 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 金深法意字[2024]第 822 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 2024 年第四次临时股东大会的 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 法律意见书 金深法意字[2024]第 822 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 ...

法律意见书 金深法意字[2024]第 821 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 杰普特、公司、上市公司 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | | 股 A | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本员工持股计划/员工持股 计划 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的杰普特 股 A | | | | 普通股股票 | | 持有人会议 | 指 | 本员工持股计划持有人会议 | | 《公司法》 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-064 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件方式送达公司全 体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电 股份有限公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （二）审议通过了《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》 经审议，监事会认为： 公司制定《深圳 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-066 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 HIPA PHOTONICS PTE. LTD.（以下简称"新加坡杰普特"）。 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为新加坡杰普特不 超过人民币 2,000 万元的借款金额提供不超过人民币 2,200 万元的最高额连带责 任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司新加坡杰普特拟作为借款人向星展银行（中国）有限公司 （以下简称"星展银行"）申请贷款，借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款 期限为流动资金贷款期限一年。公司同意为该笔借款提供连带责任保证。保证期 间为自主合同项下的借款期限届满之次日起五年。 （二）履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无。 本次担保无需经股东大会审 ...

3、本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定 的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在 摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 5、本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制， 调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持 续、健康发展。 综上所述，监事会同意实施公司本次员工持股计划，并同意将有关议案提交 公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 深圳市杰普特光电股份有限公司监事会 深圳市杰普特光电股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以 及《深圳市杰普特 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-063 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室采用现场 结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长黄治家召集并主持。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家 相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，董事会认为： ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年员工持股计划(草案)摘要 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 1 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年员工持股计划(草案)摘要 风险提示 一、《深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》将在公 司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托资产管理机构管理，有 关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、因本计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-065 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：已实际回购的 450,404 股中，344,864 股将用于 维护公司价值及股东权益，105,540 股拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励 本次变更后回购股份用途：已实际回购的 450,404 股中，250,404 股将用 于维护公司价值及股东权益，200,000 股拟在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。 一、本次变更前回购股份方案概述及实施情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金，以不超过 100.00 元/股（含）的价格回购公司股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工 持股计划或股 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年员工持股计划(草案) 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 1 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年员工持股计划(草案) 风险提示 一、《深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》将在公 司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托资产管理机构管理，有 关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、因本计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净利 润有所 ...