投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：012 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------| | | | | | ☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 | | | ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 现场参观 | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 详见附件一 | | | | 时间 2024 年 11 月 1 日 16:00-17:00 | | 地点 线上 | | | | 董事长、总裁 应 勇 | | 公司接待人员名单 | 副总裁、财务总监 张皓旻 | | | 董事会秘书 童 璐 | | | | | | | | | 公司董事长、总裁应勇先生介绍了公司近期整体 | | | 业务情况。公司一直专注于量子通信、量子计算、量 | | | 子精密测量三个大业务领域，整体的经营内容和业 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-097 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"） 拟与中电信量子科技有限公司（以下简称"中电信量子科技"）签订 2 份销售合同，与中电信量子科技销售量子密钥分发软硬件设备等相关产 品，合同金额分别为 8,106.83 万元、14.23 万元。 公司拟与中国科学技术大学（以下简称"中科大"）签订一份采购服务 合同，与中科大采购量子计算相关技术服务，合同金额为 270.00 万元。 包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子 公司）向各关联方签订销售商品类合同合计 9,516.50 万元，采购商品类 合同合计 336.97 万元，提供服务类合同合计 1,854.19 万元，接受服务 类合同合计 378.82 万元，上述合同金额共计 12,086.48 万元（剔除已经 公司股东大会审议披露的关联交易 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-098 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-095 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了四项议案，具体如下： （一）审议通过《关于<国盾量子 2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02 与中科大 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter of 2024 was RMB 16,473,993.66, an increase of 83.19% compared to the same period last year[3] - Revenue for the current reporting period increased by 83.19%, primarily due to growth in the quantum secure communication sector[9] - Revenue from the beginning of the year to the reporting period increased by 36.10%, driven by growth in both quantum computing and quantum precision measurement sectors[9] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 99,714,812.21 RMB, a 36.1% increase compared to 73,264,669.04 RMB in the same period of 2023[19] - Revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was 125,865,345.29 RMB, down from 145,635,562.12 RMB in the same period last year[22] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2024 was RMB -37,163,925.85, showing no significant change compared to the same period last year[3] - Net loss attributable to shareholders decreased by 17.39 million yuan, mainly due to increased revenue and reduced R&D expenses compared to the same period last year[9] - Net profit for the first three quarters of 2024 was -2,310,365.66 RMB, compared to 52,807,142.70 RMB in the same period of 2023[18] - Net profit for the third quarter of 2024 was -56,965,949.89 RMB, compared to -80,938,578.68 RMB in the same period last year, showing a reduction in losses[20] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -56,965,949.89 RMB, compared to -80,938,578.68 RMB in the same period last year[21] R&D Investment - R&D investment for the third quarter of 2024 was RMB 28,078,497.18, a decrease of 35.44% compared to the same period last year[4] - R&D investment accounted for 170.44% of revenue for the third quarter of 2024, a decrease of 110.38 percentage points compared to the same period last year[4] - R&D investment for the current reporting period decreased by 35.44%, primarily due to reduced salary expenses and technical outsourcing costs[10] - R&D investment from the beginning of the year to the reporting period decreased by 41.88%, mainly due to reduced equipment material costs and salary expenses[10] - R&D investment as a percentage of revenue for the current reporting period decreased by 110.38%, due to increased revenue and reduced R&D investment[10] - R&D investment as a percentage of revenue from the beginning of the year to the reporting period decreased by 79.88%, due to increased revenue and reduced R&D investment[10] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 53,078,707.48 RMB, a 24.2% decrease from 70,025,314.93 RMB in the same period of 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were RMB 1,782,577,325.14, a decrease of 2.10% compared to the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the listed company as of the end of the third quarter of 2024 was RMB 1,504,535,216.95, a decrease of 3.05% compared to the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2024, were 1,745,175,658.80 RMB, a 2.1% decrease from 1,782,577,325.14 RMB at the end of 2023[17] - Total liabilities as of September 30, 2024, were 279,569,954.66 RMB, a 3.9% increase from 269,194,257.11 RMB at the end of 2023[18] - Total equity attributable to shareholders as of September 30, 2024, was 1,458,606,294.59 RMB, a 3.1% decrease from 1,504,535,216.95 RMB at the end of 2023[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the third quarter of 2024 was RMB -99,786,048.13, a significant decrease compared to the same period last year[3] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was -99,786,048.13 RMB, a significant decrease from -22,207,273.95 RMB in the same period last year[22][23] - Investment cash inflow for the first three quarters of 2024 was 740,426,577.16 RMB, compared to 1,077,642,325.87 RMB in the same period last year[23] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 were 346,642,835.56 RMB, down from 441,818,079.12 RMB at the end of the same period last year[24] - Cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2024 was 97,072,952.11 RMB, up from 48,544,207.14 RMB in the same period last year[23] - Cash outflow for employee compensation in the first three quarters of 2024 was 98,942,218.90 RMB, up from 87,385,528.29 RMB in the same period last year[23] - Cash outflow for investment activities in the first three quarters of 2024 was 765,406,857.39 RMB, compared to 1,097,733,949.08 RMB in the same period last year[23] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter of 2024 amounted to RMB 8,765,804.84, primarily due to government subsidies and gains from financial assets[7][8] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were RMB -0.46, showing no significant change compared to the same period last year[4] - Weighted average return on equity for the third quarter of 2024 was -2.35%, showing no significant change compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were -0.69 RMB, compared to -0.99 RMB in the same period last year[21] Operating Costs and Inventory - Operating costs for the first three quarters of 2024 were 174,984,735.96 RMB, a decrease of 10.2% from 194,784,863.10 RMB in the same period of 2023[19] - Inventory as of September 30, 2024, was 212,185,712.08 RMB, a 56% increase from 136,015,938.55 RMB at the end of 2023[15] Accounts Receivable and Cash Equivalents - Accounts receivable as of September 30, 2024, were 132,333,328.95 RMB, a 5.6% decrease from 140,170,418.51 RMB at the end of 2023[15] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were 347,433,675.75 RMB, a 25.2% decrease from 464,290,751.31 RMB at the end of 2023[15] Share Issuance Plan - The company has proposed a plan to issue A shares to specific objects in 2024, with adjustments made to the plan in July 2024[14] - The company received a review opinion notice from the Shanghai Stock Exchange regarding the 2024 A-share issuance plan in October 2024[14]

会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络会议方式 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 1 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/1iRdEp4y4mc 或使用微信扫描二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-099 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络会议方式召开，公司已于 2024 年 10 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议 2024 年 10 月 24 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第四 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持,经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子科技有限公司、中国科学技术大学之间发生的日 常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行; 该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上 市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情 形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所等的有关规定。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 综上,我们对上述事项予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第四届董 事会第四次会议审议。 与会董事签字: 2024 年 10 月 24 日 周亚娜 (以下无正文) 程志勇 （本页无正文,为科大国盾 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 股东减持股份制度 第一条 为加强科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 对股东及董事、监事和高级管理人员股份减持的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列减持行为： （一）大股东减持，即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所（以下简称"上交 所"）集中竞价交易方式买入的公司股份，仅适用本制度第三条至第六条、第十 五条第一款、第二十二条、第三十条的规定；大股东减持其参与公开发行股份而 取得的公司股份，仅适用本制度第三条至第八条、第十五条第一款、第二十二条、 第三十条的规定； （二）特定股东减持，即大股东 ...

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于<国盾量子 2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-096 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 10 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议议程…………..…5 | | 议案1.00、《关于公司日常关联交易的议案》………………………………………………………7 | | 议案1.01、与中电信量子科技的关联交易………………………………………………………………7 | | 议案1.02、与中科大的关联交易………………………………………………………………………………7 | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市 ...