证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-015 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）与 国科量子通信网络有限公司（以下简称"国科量网"）及其全资子公司、 控股子公司签订 2 份销售合同、1 份提供服务合同，合同金额预计为 486.00 万元。 包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订相关销售合同的金额累计 440.18 万元。公司及其全 资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关提供服务合同的金额累计 为 301.40 万元（已剔除经公司对外披露的关联交易金额）。 包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订相关合同的金额为 693.04 万元（已剔除经公司对外披露的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-012 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份 有限公司章程》的有关规定。 综上，公司监事会同意使用最高不超过 15,000 万元的暂时闲置资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，使用期限不 超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-011 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 2、审议通过《关于 2025 年度闲置募集资金进行现金管理的议案》 为进一步提高募集资金使用效率及收益水平，公司在保障募集资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生 主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-010 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 | 归属于母公司所有者的每股净 | 31.49 | 18.75 | 67.95 | | --- | --- | --- | --- | | 资产（元） | | | | 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2024 年年 度报告为准。 3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国盾量 子"）2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 1 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） ...

科大国盾量子技术股份有限公司 章 程 （本章程已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00247 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-009 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 365 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 365 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,970,340 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,970,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.8864 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-003 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》， 结合公司实际情况，修订《科大国盾量子技术股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科大国盾 量子技术股份有限公司舆情管理制度》。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 1 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合 ...

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项，是根据 募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定。履行了必要的程序，符合 相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募集资金投资项目的正 常实施。符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相 改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置 换预先支付发行费用的自筹资金。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-004 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-007 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 科大国盾量子技术股份有限公司 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...