RSM 容诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]230Z0236 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司(以下简称国盾量子)2024年度财务报表,并于2025年3月25日出具 了容诚审字[2025]230Z0353 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的国盾量子管理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入 ...

科大国盾量子技术股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 2024 年，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立 董事分别为徐枞巍、李姚矿、张珉，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过，公司第四届独立董事分别为周亚娜、程志勇、张珉。根据《上市公司独立董 事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐枞巍、李姚矿、周亚娜、程志勇、张珉的任职经历及 个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公 司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立 客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 202 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-021 公司拟与中电信量子集团签订 1 份销售商品的合同，向其销售量子密钥分发 设备等相关产品，合同金额预计为 472.09 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售商品的合同 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）签 订 1 份销售商品的合同，向中电信量子集团销售量子密钥分发设备等相 关产品，主要用于成都量子城域网项目建设，合同金额预计为 472.09 万 元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售商品的合同金额累计为 525.52 万元（剔除公司 已对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性， 公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会 议、第四届董事会第十次会议以及 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （ ...

科大国盾量子技术股份有限公司 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-022 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "国盾量子")召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率， 增加公司收益和股东回报，公司拟在保证生产经营资金需求及风险可控的前提 下，使用最高不超过 22 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范 围及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司将严格控制投资风险，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，并做好相关信息披露工作。 具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号 -- 规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案进行了审阅,对拟聘任高 级管理人员的履历、任职资格等进行了审核,并发表审查意见如下: 1、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定;提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。 （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会《关 于公司高级管理人员任职资格的审查意见》签署页) 3、同意聘任谭琪先生担任公司财务总监,并同意提交公司董事会进行审议。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 提名委员会 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科大国盾量子技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "假sM | 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地可使用手机 "扫一扫"或进入"注册可于远明该审计报告是否由具有快业许同的会计师事务透信息具 "进行使用于机、"扫一扫"或进入"注册会计得行业就一直管平台（http://xc.nd.gmg）"进行企 关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0237 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司(以下简称国盾量子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 科大国盾量子技术股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。现根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司审计委员会切实对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了相关监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 在执行审计 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司财务总监任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引1号 -- 规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 〈以下简称"《公司章程》"及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会审计委员会对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关议 案进行了审阅,对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核,并发表审查 意见如下: 1、经审查,我们认为谭琪先生具备担任公司财务总监的任职条件,具备履 行财务总监的能力和职业素养,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的 情形。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 审计委员会委员:周亚娜、陈超、张珉 2025年3月24日 (本页无正文,为科 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-023 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司财务总监调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监 调整的议案》，具体情况如下： 因工作分工调整，公司原副总裁兼财务总监张皓旻女士不再担任公司财务总 监的职务，调整后张皓旻女士仍在公司担任公司副总裁等职务。经公司总裁应勇 先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监调 整的议案》，同意聘任谭琪先生（简历详见附件一）担任公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，谭琪先生未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人， 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；亦不 存 ...