国泰君安证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书 声明 之 2024 年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年四月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"） 接受委托，担任中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集 团"、"收购人"）及其一致行动人收购科大国盾量子技术股份有限公司（以 下简称"国盾量子"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从国盾量子公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 3 月 19 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2025 年 3 月 26 日，国盾量子披露了 2024 年年度报告。结合上述 2024 年年 度报告及日常沟通，国泰君安出具了 2024 年度（从 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本 意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人及其一致行动 ...

培育量子科技未来产业并纳人重点发展名单，推动量子计算走尚产业化 量子科技作为战略性新兴产业方向持续受到国内外高度关注，党的二十届三中全会和《政府工作报告》 等均明确继续支持量子科技发展。公司引人中国电信全资子公司中电信量子集团为战略投资者并成为公 司控股股东，有望持续推动量子技术融入关键数字基础设施建设，实现产业布局，打造未来新兴产业。 事件：近日，国盾量子发布2024年度业绩报告，实现营收2.53亿元，同比增长62.30%，归母净利润 为-0.32亿元，亏损同比收窄74.30%。2024年毛利率达55.59%，同比提升8.14pct，保持较高水平。从 24Q4单季来看，实现营收1.53亿元/+85.47%；归母净利润0.23亿元，同比扭亏。 量子三大板块业务齐发力，紧跟前沿科技技术攻关，应用生态持续繁荣分业务板块看，2024年量子通信 板块收人超出总营收五成，通信加密产业链已形成完整生态并加速实用化。公司完成国产小型化偏振编 码QKD和时间相位QKD技术攻关，实现量子密钥分发与光传送网的深度融合，并服务于10余座重点城 市量子城域网建设。安全应用方面，公司升级量子安全服务平台，研发量子安全一体机，推出国盾密 ...

35.52分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 国盾量子688027 时间: 2025年4月1日星期二 260.94 元 当日主力成本 258.57 元 5日主力成本 278.27 元 20日主力成本 278.27 元 次 北向资金数据 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 | 持股量77.07万股 | 占流通比0.95% | | --- | --- | | 昨日净买入-6.14万股 | 昨日增仓比-0.076% | | 5日增仓比0.103% | 20日增仓比0.059% | 技术面分析 260.89 短期压力位 254.66 短期支撑位 299.80 中期压力位 254.66 中期支撑位 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保 证和承诺。 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-024 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

国盾量子2024年实现营收2.53亿元 净利同比大幅减 亏 3月25日晚间，国盾量子(688027)披露年报，2024年实现营业收入2.53亿元，同比增长62.3%；净利 润为亏损3184.14万元，同比减亏9207.57万元；全年研发投入为9307.86万元，占营业收入比重为 36.74%，继续保持较高水平。 股权层面，今年1月，中国电信（601728）全资子公司中电信量子信息科技集团有限公司(以下简 称"中电信量子集团")完成了对国盾量子的战略控股，成为央国企落实国家战略、推动产业转型升级的 代表。 在2024年11月底召开的量子科技和产业大会上，中国电信发布《量子科技和产业发展2030行动方 案》，明确了量子科技在其新一代信息技术中的关键地位，提出突破一批核心技术并建设全球领先的量 子基础设施的目标，具体包括"攻关天地一体量子通信网络架构和应用技术，构建融合量子密钥分发与 抗量子密码算法的新型密码体系"等。 国盾量子在年报中表示，在引入中电信量子集团控股后，将进一步融入现代信息产业体系，探 索"国资央企+前沿科研机构+科创企业"的产学研用深度合作新范式，响应"中国电信量子科技和产业发 展2030行动方案 ...

1 / 326 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年年度报告 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688027 公司简称：国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素" 。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人应勇、主管会计工作负责人张皓旻及会计机构负责人（会计主管人员）张小道声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。以上利润分配预案已 经公司第四届董事会第十次会 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构以及 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就国盾量子 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063 号）的批准，国盾量子于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0352 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国盾 量子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-18 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0235 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国盾量子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）2024 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对国盾量子拟发生的日常关联交易事项进行了专项核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟与关联方中电信量子信 息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）签订 1 份销售合同，向其 销售量子密钥分发设备等相关产品，合同金额预计为 472.09 万元。包含上述交 易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签 订销售合同的金额累计为 525.52 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金 额）。 预计加上此次交易，过去 12 个月内，公司及其全资子公司、控股子公司与 中电信量子集团发生的交易、公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订销 售合同的关联 ...