科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2025 年 1 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程…………..…5 | | 议案1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》…………………………..…6 | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书， 持股凭证和法人股东账户卡。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户 卡；委托代理人出 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道。 （二）社会上存在的已经或可能将给公司造成影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆 情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的信息，主要工 作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 章 程 （本章程已经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 尚需公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过后生效） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 使用募集资金置换预先支付发行费用的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）2024年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对国盾量子使用募集资金置换预先支付发行费用 的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568号），公司获准向特 定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,486,631股， 每股发行价格为人民币78.94元，募集资金人民币1,775,094,651.14元，扣除不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 23,248,532.79 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 报告编码:京257 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 | | | | 用的鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 | 4-5 | | | 用的专项说明 | | RSM 容诚 关于科大国盾量子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0022 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)管 理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-008 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算： 1、公司预计 2024 年度实现营业收入 25,400.00 万元左右，与上年同期相比， 增长 62.70%左右。 2、公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,300.00万元左右， 与上年同期相比，将减少亏损 9,091.71 万元左右，同比减少亏损 73.37%左右。 3、公司预计 2024 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -6,100.00 万元左右，与上年同期相比，将减少亏损 9,657.91 万元左右，同比减少 亏损 61.29%左右。 二、上年同期业绩情况 上 ...

证券时报记者 臧晓松 中电信量子集团于2023年5月26日成立于安徽省合肥市，是中国电信全资设立的子公司。中电信量子集 团以建设成为"全球领先的量子科技企业"为目标，积极推动量子通信产业化，重点布局量子计算新能 力，战略关注量子测量领域，攻坚量子底层核心技术，并依托中国电信覆盖全国全网的云网资源、开发 能力、服务渠道等优势，推动量子产业全国规模推广。 国盾量子(688027)1月8日晚间公告，公司向特定对象中电信量子信息科技集团有限公司（简称"中电信 量子集团"）发行股票导致控股股东、实控人发生变化。此次权益变动后，中电信量子集团将直接持有 公司的股份比例为21.86%，并分别与中科大资产经营有限责任公司（简称"科大控股"）、彭承志签订 《一致行动协议》，拥有的股份表决权比例为40.43%。中电信量子集团成为公司控股股东，国务院国 资委成为公司实控人。 2024年3月11日，国盾量子与中电信量子集团签署了《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》，中电 信量子集团作为特定对象拟以现金方式认购公司2411.23万股股票。与此同时，中电信量子集团分别与 科大控股、彭承志签订了《一致行动协议》。本次权益变动后，中电信量 ...

签署日期：2025 年 1 月 8 日 信息披露义务人声明 科大国盾量子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：科大国盾量子技术股份有限公司 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：中国科学院控股有限公司 住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 通讯地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 股份变动性质：股权比例降低 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量 子"、"上市公司 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-002 科大国盾量子技术股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人 变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子" 或"公司"）向特定对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信 量子集团"）发行股票导致控股股东、实际控制人发生变化；同时，原股东中国 科学院控股有限公司（以下简称"国科控股"）持有的股份被动稀释。 本次权益变动前，中电信量子集团未持有公司股份。本次权益变动后， 中电信量子集团将直接持有公司的股份比例为 21.86%，并分别与中科大资产经 营有限责任公司（以下简称"科大控股"）、彭承志先生签订了《一致行动协议》， 拥有的股份表决权比例为 40.43%；本次权益变动后，中电信量子集团成为公司 控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。 本次权益变动前，公司股东国科控股持股比例为 5.67%，本次权益变动 后，国科控股持股比例为 4.43% ...

之 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年一月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人概况 法定代表人：应勇 经营范围：信息系统、量子通信、量子计算及通用量子技术开发、应用、咨 询、系统集成服务 ...