科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张珉,已充分了解并同意由提名人科大国盾量子技术股 份有限公司董事提名为科大国盾量子技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任科大国盾量寻技术股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导于部在企 业 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-073 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 第四届职工代表监事简历 冯镭先生 冯镭先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，理论物 理硕士学位、工商管理硕士学位。2010 年 3 月入职，历任公司总经办秘书、综合 管理部经理、行政总监，2015 年 9 月-2021 年 7 月担任公司监事会职工监事。现 任公司党支部副书记、行政总监。 冯镭先生通过合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区 琨腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 9,345 股，不存在《公司法》 中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未 受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民 法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人应勇先生、陈超先生、张 莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生不存在《公司法》规定不得担任公司 董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上 述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。我们一致同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、 唐世彪先生、周雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提 交公司董事会审议。 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 对拟提交公司第三届董事会第三十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大国盾量子技术股份有限公司董事会,现提名周亚 娜女士为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与科大国盾量寻技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-071 科大国盾量子技术股份有限公司 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》 同意提名张岚女士、刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。 第三届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 七次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-070 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次 会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇 先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人科大国盾量子技术股份有限公司董事会,现提名程志 勇先生为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-068 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与中电信量子科技 有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允， 此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在 侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的 有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 日常关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 六次会议于 2 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-069 一、关联交易概述 1 公司拟与中电信量子科技有限公司（以下简称"中电信量子科技"）签订 一份提供服务合同，向中电信量子科技就"量子密话密信业务"项目提 供专项技术服务，服务期限自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，合同金 额 1,200 万元。 经双方同意，公司原与中电信量子科技签订《中电信量子密话业务服务 协议（续签协议）》终止不再履行。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子 公司）与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为 1,200 万元（已 剔除公司对外披露部分的关联交易金额）；包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订提供服务 合同金额累计为 1，200 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第十四次专门会议决议 （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会独立董事第十四 次专门会议决议签署页) 与会董事签字: 李姚矿 2024 年 6 月 26 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第十 四次专门会议,会议应到独立董事 3 人,实到 3 人,符合法定要求。本次会议由 独立董事李姚矿先生主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议； (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子科技有限公司之间发生的日常关联交易系正常 市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联交易遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允,没有对上市公司独立性构成 影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全 体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况: 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公 司将 ...