关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 4-1-1 | 一、本次发行的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 35 | | 十一、发行人的重大债权债务 37 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 37 | | 十三、发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 38 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 38 | | 十六、发行人的税务 39 | | 十七、发行人的环境保 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-065 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,191,746 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 5,191,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.4594 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6.4594 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 （合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 （申报稿） 二〇二四年五月 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年五月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人概况 法定代表人: 应勇 经营 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 | 一、本次发行的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 35 | | 十一、发行人的重大债权债务 37 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 37 | | 十三、发行人章程的制定与修改 38 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 38 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 38 | | 十六、发行人的税务 39 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 39 | | 十八、发行人募股资金的运用 39 | | 十九、发行人业务发展目标 40 | | 二十、诉讼、仲裁和行政处罚 40 | 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE ...

RSM 容诚 审计报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0177 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或选入_ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 132 | 6-1-2 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0177 号 总所：北京市西城 ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年五月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）接受科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第 五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：004  特定对象调研 ☐分析师会议  媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投资者关系活动类别  现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 上海证券 章锋 参与单位名称 万家基金 吴桔、谢理达 浙江日报 刘刚、李超然、叶星辰 2024年5月23日 时间 2024年5月27日 地点 线下 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 上海证券交易所： 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到贵所下发的《关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0107 号，以下简称"问 询函"）。国元证券股份有限公司（以下简称"持续督导保荐机构"、"国元证 券"）作为国盾量子首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的规定和问询函的要求，对问询函中相关问题进行了审慎核查和落实，现 回复说明如下： 1、关于经营业绩下滑 2023 年度，公司实现营业总收入 15,611.11 万元，比上年同期增长 15.87%； 归属于上市公司股东的净利润-12,391.71 万元，比上年同期下降 43.78%。分产 品看，量子通信产品收入 5,384.71 万元，同比增长 64.13%，占主营业务收入 36.23%；量子计算产品收入 4, ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 容诚专字[2024]230Z1764 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 容诚专字[2023]230Z1764号 上海证券交易所： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"、"年审会计师"）为 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"公司"）2023 年度财务 报表审计会计师。国盾量子于 2024 年 5 月 17 日收到贵所下发的《关于对科大国盾量 子技术股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 [2024]0107 号，以下简称"问询函"）。本所根据贵所出具的《问询函》的要求，对 《问询函》中涉及本所的有关问题进行了专项核查，现就《问询函》提出的有关问题 向贵所回复如下： 1、关于经营业绩下滑。2023 年度，公司实现营业总收入 15,611.11 万元，比上 年同期增长 15.87%；归属于上市公司股东的净利润-12,391.71 万元，比上年同期下降 4 ...