苏州长光华芯光电技术股份有限公司 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------|-------|--------------------------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度 (%) | | 营业收入 | 52,487,248.31 | | -41.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,450,089.89 | | -1,420.47 | 注：2023 年 6 月公司向全体股东每 10 股送红股 3 股，为了保持会 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-029 二、募集资金投资项目的基本情况 本次苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称 "公司"）使用 25,000.00 万元超募资金永久补充公司流动资金，主要用于公司主营业务相关 支出。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超 募资金总额的 30%，未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资 金使用的有关规定。 本事项尚需提交股东大会审议。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州长光华芯光电技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕423 号），公司获 准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,390.0000 万股，发行价 格为 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 273,912.00 万元，扣除各项发行费 ...

关联交易管理制度 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保证公 司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律规定及《苏州长光华 芯光电技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则。 （二）决策程序合规。关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外应当回避表决；与关 联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避。 （三）公司董事会应当根据客观公正的标准判断该关联交易是否对本公司有利，必要时可以聘 请专业中介服务机构就该关联交易出具专业意见。 （四）公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，对于必须发生的关联交易，应切实履 行信息披露的有关规定。 （五）公司在处理与关联方的关联交 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-031 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 90,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较 好的理财产品。现就本次事项的具体情况公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产运 营的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司将按 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王则斌) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024- 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2．人员信息 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师人数：419 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 222 人） 首席合伙人：郭澳 3．业务规模 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-027 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及公司部分内部制度》，并同意提交该议案至公司 2023 年年 度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 | 第四十九条 | | 召集股东应在发出股东大会通知及股 | 监事会或召集股东应在发出股东大 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性 关联交易预计情况的公告 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-025 公司监事会全体监事一致同意通过了该议案。监事会认为，公司在 2023 年 度发生的关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符 合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理 有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见：公司本次日常 关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由 双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东 的利益的情形，不影响公司的独立性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项需要提交股东大会审议。 本次关联交易属于公司日常生产经营业 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州长光华芯光电技术股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-66896988-8008 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024)00514 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e and the state in a the 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00514 号 苏州长光华芯光电技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024) 01114 号审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对 外披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上 述情况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表 ...