证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-019 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和部 分内控制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况， 公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十八条 股东大会的通知包括以下 | 第五十八条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | (一)会议的时间、地 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 联系由话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Q/E Block A Fil Hua Mansic No 8 Chaovangmen Reida Donachena District. Beili 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA12F0018 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗公司)关 于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗公司管理层的责任 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年 成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人 ...

报告说明 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称"爱博医疗""公司""我们"）报告 期内为股东创造价值的同时，积极履行社会责 任，在产品研发、公司治理、公益捐赠、环 境保护等方面促进了公司与利益相关方的和 谐发展。 本报告为年度报告，展示了公司在 2023 年及以 往年度为履行社会责任所作出的努力与贡献， 报告数据由爱博医疗及下属子公司提供。 本报告经公司董事会审议批准并对外披露，本 公司及董事会全体成员保证报告所载内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 本报告以电子版形式发布 | | --- | --- | | 下载地址 | http://www.sse.com.cn | | 公司官网 | www.ebmedical.com | 参考标准 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱博诺德（北京） 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱博诺德（北京）医疗 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王海燕先生、冷新宇先生和 Yu Fang 女士组成， 其中独立董事 2 名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王海燕先 生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议： （一）2023 年 2 月 8 日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 了《公司 2022 年第四季度内部审计报告及 2023 年第一季度内部审计工作计划》《2023 年度内部审计工作 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-015 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医疗"）向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总 额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，实际可使 用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到 位 ， 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 XYZH/2020BJA120516 号 ...