证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-017 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：福建优你康光学有限公司〔为爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司控股子公司，简称"福建优你康"〕。 ● 本次担保金额：2024 年度预计担保额度不超过 20,000 万元，用于为福建 优你康贷款提供担保。截至本公告披露日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）担保余额人民币 39,000 万元，为向公司全资和控股子 公司提供的担保。 ● 本次担保是否有反担保：福建优你康其他股东将为该担保事项同时提供反 担保。 ● 截至本公告披露日无逾期对外担保。 ● 本次担保无需经股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足 2024 年度公司控股子公司福建优你康建设需要，公司拟为其向中信银 行申请的固定资产贷款 20,000 万元提供连带责任保证担保，担保额度总计不 ...

关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidaiie. Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: ertified public accountants facsimile 关于爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0019 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 专项说明 (续) X ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。 历任财政部主任科员，世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投 资和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 /010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 telenhone: No 8 Chaovangmen Donachena District. ublic accountants 100027 P R China XYZH/2024BJAA12B0094 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗)2023年12月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱博医疗董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制 定本制度。 独立董事工作制度 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-016 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高 送转方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配及转增比例：拟每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），同时拟 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以爱博诺德（北京）医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）实施权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，拟 维持每股现金分红不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变， 相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于归属于上市公司股东净利润的 30%，是公司综合 考虑所处行业情况、公司发展阶段、公司盈利能力及资金需求后作出的审慎决策。 ● 本次利润分配及资本公积金转增 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-014 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会 主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真审议，2023 年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公 司的各方面情况进行了监督。 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家 医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长、唯医创业 投资（苏州）有限公司董事长。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 冷新宇先生，中国国籍，1979 年出生，中国人民大学法学博士。现任中国政法 大学法学院副教授。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司 5 ...