江西金达莱环保股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0600035号 the first to the state of the state of the state of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the states of the states of the sta 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0600035 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-007 江西金达莱环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 1 / 2 本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释进行的相应变更， 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，公司不对以前 年度影响数进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 ...

江西金达莱环保股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并 按照江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在2023年度 勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2023年度的履职情况 汇报如下： 2023年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司 定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作、聘任财务总监等事项发表 了专业意见。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）执行2022年度及2023年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认 1 / 3 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，由于《上市公司独立董事管理办法》颁布实施，规定审计委员会 成员应当为不在公司担 ...

江西金达莱环保股份有限公司董事会 董事会 2024年4月26日 1 / 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求，江西金达莱环保股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘静、沈朝晖的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘静、沈朝晖的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司主要股东公司任职的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江西金达莱环保股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

江西金达莱环保股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，确保全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《江西金达莱环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使监督权。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）监管部门要求召开时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作 和董事、高级 ...

第四条 公司为控股子公司（含全资子公司）、参股公司、其他法人单位担保均 为对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： 江西金达莱环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江西金达莱环保股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 （五）任何对外担保，应 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈朝晖） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实 维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈朝晖先生，1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博 士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华 大学法学院助理研究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大 学法学院助理教授；2017年7月至今任清华大学法学院副教授，博士生导师；2022 年10月至2023年1月任中航工业机电系统股份有限公司独立董事；202 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-005 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、利润分配预案内容 138,000,000.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的75.39%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 ...

江西金达莱环保股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023年度审计机构， 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对中审 众环在2023年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18 楼 首席合伙人：石文先 矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115. ...

江西金达莱环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一 ...