本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-017 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/23 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 276,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 138,000,000 元。 1 / 4 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-016 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审被告、反诉原告、二审 上诉人） 裁定结果：驳回江西金达莱环保股份有限公司的再审申请（一审判决公 司支付 洛 阳 路 创 实 业 有 限 公 司 工 程 款 5,790,883.19 元 及 利 息 损 失 （ 以 5,790,883.19元为基数从2019年1月9日按照同期同类贷款利率计算至实际清偿 之日）、鉴定费80,000元） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定为最终裁定结果，预计 对净利润的影响金额为6,485,881.27元，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净利润的比例为3.54%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.19%，预计 不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，最终实际影响以年度审计确认的结 果为准；公司的银行存款7,630,448.55 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-015 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼基本情况 公司与南乐县城污水处理有限公司因买卖合同纠纷向江西省南昌市新建区 人民法院提起诉讼，要求南乐县城污水处理有限公司支付设备款及逾期违约金约 2,921.40 万元，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于涉及诉讼的 公告》（公告编号：2023-022）。 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 公司向法院提出的诉讼请求为：1、判令被告（南乐县城污水处理有限公司） 立即支付原告设备款 24,445,457.27 元；2、判令被告支付逾期付款违约金（从 2020 年 10 月 30 日起以欠款 24,445,457.27 元为基数，按 2020 年 10 月当期贷 款市场报价利率 3.85%的 2 倍计算，暂计至 2023 年 4 月 30 日为 4,768,493.69 元）； ...

江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 2023年年度报告及摘要 5 | | 议案二 | 2023年度董事会工作报告 6 | | 议案三 | 2023年度监事会工作报告 7 | | 议案四 | 2023年度财务决算报告 8 | | 议案五 关于2023年度利润分配预案的议案 9 | | | 议案六 关于确认2023年度董事薪酬的议案 10 | | | 议案七 关于确认2023年度监事薪酬的议案 11 | | | 议案八 关于修订《监事会议事规则》的议案 12 | | | 议案九 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | | 议案十 关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | | 议案十一 关于使用剩余 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理许可先生提交的书面辞职报告,许可先生因个人原因辞去公司副总经理 职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，许可先生未持有公司股份，许可先生的辞职不会对公司 日常经营产生不利影响。 特此公告。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-013 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 董事会 2024 年 6 月 4 日 1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-010 江西金达莱环保股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币 10,136.75万元（含利息及现金管理收益、前次超募补流未使用部分金额等，具 体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项 发表了明确的同意意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意 见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/ ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-012 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-011 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 5 月 24 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资 金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符 合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公 司 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西金达莱环保股份 有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规的要求，对金达莱使用剩余超募资金永久补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/股，募集资金总额为人 民币 178,296.00 万元，扣除发行费用 9,963.89 万元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 168,332.11 万元，其中超募资金 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-009 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年6月5日（星期三）9:00-10:00 1 / 3 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年6月3日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@jdlhb.com进行提问。公司将在 说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发 布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况，公 ...