证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-037 江西金达莱环保股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果， 所包 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-038 会议召开时间：2024年11月7日（星期四）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月5日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@jdlhb.com进行提问。公司将在 说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日发 布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日上午9:00-10:00举行2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-036 江西金达莱环保股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使 用合计不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，除设 置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之 后，自上一次授权期限到期日（2024 年 11 月 30 日）起 12 个月内有效。董事会 授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-035 江西金达莱环保股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重要合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同期限： 30年运营期分两个周期签订，本次签订运营期为15年，第二 个运营周期为15年，运营协议另行协商续签 对上市公司当期业绩的影响：本合同为公司日常经营合同，若合同顺利 履行，预计将在合同期限内对公司经营业绩产生积极影响，有利于提高公司的持 续盈利能力和核心竞争力。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因 履行本合同而与合同对方形成依赖。 风险提示：合同双方均具有履约能力，但合同履约周期较长、金额较大， 存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策调整、客户需求变化及其他不可预 见或不可抗力等因素，影响最终执行情况的风险。 一、审议程序情况 公司近日与瑞昌市住房和城乡建设局、瑞昌市投资有限责任公司签订了委托 运营合同。本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署本合同的内部审批 程序，根据《上海证券交易所科创板股票上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为终审判决，公司已对 案涉应收账款计提坏账准备，如按照本次判决执行，预计将冲回部分计提的坏账 准备，对公司损益产生少量影响，不会对公司产生重大不利影响。若对方未履行 相关付款义务，公司将根据相关法律法规积极维护公司权益，敬请投资者注意投 资风险。 一、诉讼基本情况 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-034 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 二、诉讼进展情况 因不服法院（2023）赣 0112 民初 3731 号民事判决，南乐县城污水处理有限 公司向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。 近日，公司收到江西省南昌市中级人民法院的民事判决书（案号：（2024） 赣 01 民终 4311 号），判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 126,957 元，由上诉人南乐县城污水处理有限公司承担。案 涉鉴定费 161,600 元，由南乐县城污水处理有限公司承担 115,860 元，江 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-033 江西金达莱环保股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依法主张自身合法权益， 切实维护公司和股东利益。鉴于本次涉诉案件尚未开庭审理，最终实际影响以法 院判决为准。 一、本次诉讼被起诉的基本情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河南省南乐县 人民法院关于南乐县城污水处理有限公司就建设工程施工合同纠纷起诉的《民事 起诉状》等相关材料，案号：（2024）豫 0923 民初 3354 号。截至本公告披露日， 该案件尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 1、诉讼当事人 原告：南乐县城污水处理有限公司（以下简称"南乐污水公司"） 被告 1：江西金达莱环保股份有限公司 被告 2：河南畅晟工程管理有限公司 被告 3：郑州大学综合设计研究院有限公司 （1）请求判决四被告共同赔偿原告损失暂定 4,500 万元（损失范围包括但 不限于改造费用、生态治理损失 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-032 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的阶段：案件执行终本后签订协议书 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已对龙兴投资应 收账款计提部分坏账准备，本次协议的签订不会对公司日常生产经营产生不利影 响，若后续按约定收回款项将对公司损益有一定积极影响。公司将持续关注案件 后续进展情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按 要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 江西金达莱环保股份有限公司（简称"公司"）就公司与洛阳市龙兴投资发 展有限公司（简称"龙兴投资"）的应收账款事项向洛阳市瀍河回族区人民法院 （简称"法院"）提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关 于提起诉讼的公告》（公告编号：2023-008）。 2023 年 5 月，公司收到法院的民事判决书（案号：（2023）豫 0304 民初 ...

一、选举公司第五届董事会董事长 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-031 江西金达莱环保股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事 会非职工代表监事；2024 年 8 月 19 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议， 选举产生第五届监事会职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会、监事会， 任期自股东大会通过之日起三年。 2024 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第 五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议，选 举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举陶琨女士为第 ...

江西华邦律师事务所 关于江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西金达莱环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西金达莱环保股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周珍、刘阳骄 律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为 本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的会议资料及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召 开等有关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-029 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 / 4 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司 章程》等相关规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大 道 459 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 129,419,152 | | 普通 ...