第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致 同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举张绍芬女士主持本次 会议。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司第五届监事会选举张绍芬女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-030 江西金达莱环保股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 张 绍 芬 女 士 的 简 历 详 见 公 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-028 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已对龙兴投资应 收账款计提部分坏账准备，对公司当期损益暂无重大不利影响。本案目前尽管仅 执行到位部分款项，但就剩余款项偿还问题，公司仍在持续与龙兴投资及当地政 府有关主管部门进行协商。公司将持续关注案件后续进展情况，并根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按要求及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 江西金达莱环保股份有限公司（简称"公司"）就公司与洛阳市龙兴投资发 展有限公司（简称"龙兴投资"）的应收账款事项向洛阳市瀍河回族区人民法院 （简称"法院"）提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关 于提起诉讼的公告》（公告编号：2023-008）。 2023 年 5 月，公司收到法院的民事判决书（案号：（2023）豫 0304 民初 494 号），并披露了一 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-026 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果， 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等 事项。公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏； （3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 / 2 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符 合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《2024 年半年度报告摘要》和 《2024 年半年度报告》全文。 江西金达莱环保股 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-025 截至 2020 年 11 月 6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020] 060019 号）。 （二）报告期募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用状况如下： 单位：元 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第 57 次会议审议通过，根据中国 证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-027 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:00-15:00 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

2024 年半年度报告 公司代码：688057 公司简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 219 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"所述内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人陶琨、主管会计工作负责人傅小庆及会计机构负责人（会计主管人员）魏莉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 八、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提 ...

会议资料 2024 年 9 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三 10 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金 达莱环保股份有限公司股东 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-024 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 8 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名黄娅琴 女士为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-022 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西金 达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立 董事 2 名。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审 查，全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议，并发表了 ...