江西金达莱环保股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-039 江西金达莱环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 首席合伙人：石文先 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 203 人，注册会计师 1,265 人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 2022 年度经审计总收入 21.32 亿元，其中，审计业务收入 18.13 亿元，证 券业务收入 5.73 亿元。2022 年度，上市公司年报审计项目 195 家，审计收费总 额 2.45 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业， 采矿业，文化 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规章、规范性文件和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事候选人备案 第三条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，向 上海证券交易所提交独立董事候选人的有关材料，包括《独 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-037 江西金达莱环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等十三个议案。现将本次修订《公司章 程》及制定、修订部分治理制度的情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及江西金达莱环保股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于续 聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表如下意见： 公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和 国证券法》等相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规， 不存在损害公司和股东利益的情形。 综上，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。 独立董事：沈朝晖、刘静 2023 年 12 月 7 日 ...

2023 年 12 月 12 日 1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及江西金达莱环保股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十九 次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审核，发表如下独立意见： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》等 相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资 者保护能力和独立性，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘 会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，该事项还需提交股东大会审议。 独立董事：沈朝晖、刘静 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-040 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | - ...

第二章 董事会会议的召集与召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-036 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审调解结案 上市公司所处的当事人地位：原审原告、被上诉人 涉案的金额：至《调解协议》签订之日，双方本案案涉合同纠纷总款项 为8,388,260元，其中服务费7,588,260元，逾期付款违约金800,000元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次达成调解不会对公司日常生 产经营产生不利影响，若后续收回应收账款将对未来利润有一定积极影响；若对 方未如约履行付款义务，可能继续计提坏账，具体以实际执行情况为准。 二、诉讼进展情况 经南昌市中级人民法院确认，公司与龙兴投资自愿达成《调解协议》。近日， 公司收到南昌市中级人民法院的民事调解书（案号：（2023）赣 01 民终 6614 号），民事调解书主要内容如下： 1、双方确认：上诉人洛阳市龙兴投资发展有限公司向被上诉人江西金达莱 环保股份有限公司支付服务费 7,588,260 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-034 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月10日（星期五）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@jdlhb.com进行提问。公司将在 说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月10日上午10:00-11:0 ...