关于株洲华锐精密工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-88827799 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 目... 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- -- 1. 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会:. 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密")财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密 工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，2024年度株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2024年度工作情况汇 报如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2月4日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波先 生、独立董事饶育蕾女士和独立董事刘如铁先生三名成员组成，由具备会计专业 背景和丰富经验的潘红波先生担任主任委员；2024年2月5日，因潘红波先生辞任 公司独立董事，公司补选刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计 委员会主任委员；2024年5月24日，公司董事会成功换届选举，公司第三届董事 会审计委员会由独立董事刘爱明先生、董事彭锐涛先生和独立董事王建新先生三 名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的刘爱明先生担任主任委员。 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日 以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另 行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 222,099,270.64 | 170,222,225. ...

招商证券股份有限公司关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票 和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对华锐精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 408,064,180.00 元，扣减承销及保荐费用、 律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 48,37 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | 英文名称：Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd. 第五条 公司住所：株洲市芦淞区创业二路 68 号 邮政编码：412000 第六条 公司注册资本为人民币 6,225.7112 万元。 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称" ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘爱明，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注 册会计师。1994年至1996年，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年至2000 年，任长沙铁道学院助教；2000年至今，历任中南大学商学院讲师、副教 ...