| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于预 计 2025 年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-003）。 （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于2024 年 12 月 31 日对华锐精密进行了 2024 年度现场检查。现将 检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 汤玮、张燚 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 31 日 （四）现场检查人员 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资 料。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 保荐代表人汤玮及项目组成员李汉宁 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资， ...

| 转债简称：华锐转债 转债代码：118009 | | | --- | --- | | 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-006 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 1 月 7 日以现场表决与通讯结合的的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经审核，公司监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易系满足正常生 产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议及第三 届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。公司独立董事认为，公司 2025 年度预计的日常关联交易是满足正 常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定 价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性 产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司预计 2025 年度日常关联交 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"华锐转债"共有人民币 7,000 元已 转换为公司股票，转股数量 76 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份总额 0.0002%。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 202 ...

企查查股权穿透显示，该公司由华锐精密等共同持股。 e公司讯，企查查APP显示，近日，江苏刃锐行机械科技有限公司成立，法定代表人为邵维定，注册资 本4000万元，经营范围包含：会议及展览服务；通用设备修理；专用设备修理；刀具销售等。 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"华锐精密"）于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期的议案》，同意公司募投项目"高效钻削刀具生产线建设项目"结 项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，同意将募投项目"精密数控 刀体生产线建设项目"的预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。公司监事会 对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2022 年公司向不 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东 尤其是中小股东利益的情形，决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。 综上，公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的 公告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 ...