迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 我们接受委托，审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月30日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70036563_B01的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2024年度 营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其 真实性、合法性、完整性是迈威（上海）生物科技股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对迈威（上海）生物科技股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迈威（上海）生物 科技股份有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披 露的相关内容存在重大不一致。 本专项说明仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司为2024年年度报告披露使 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-014 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并 由公司为其提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"迈威生物"）的全资子公司（直接或间接持有 100%股权的子公司）江苏泰 康生物医药有限公司（以下简称"泰康生物"）、上海朗润迈威生物医药科技有 限公司（以下简称"朗润迈威"）、江苏迈威药业有限公司（以下简称"江苏迈 威"）、江苏迈威康新药研发有限公司（以下简称"迈威康"）、迈威（重庆） 生物医药有限公司（以下简称"迈威重庆"）及迈威视医药科技（浙江）有限公 司（以下简称"迈威视"）。 上述全资子公司拟向金融机构申请授信及融资额度，并由公司为其提供 担保，预计担保总额不超过人民币 31 亿元，具体担保金额、担保期限、担保方 式等内容以正式签署的担保文件为准。以上担保额度不等于上述全资子公司的实 际融资金额。 公 ...

公司代码：688062 公司简称：迈威生物 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

Mabwell 迈 威 生 物 6 8 8 0 6 2 . S H 2024年度 环境、社会及公司治理报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 第一节 走进迈威生物 . | | | --- | --- | | í | 关于公司 . | | 1 Í | 关于本报告 | | 第二节 2024年度关键绩效 . | | | í | 业绩表现 | | 1 Í | 关键项目成果 . | | 11 | 奖项荣誉 . | | 第三节 | 公司治理 . | | í | 管理架构 . | | 1 Í | 合规运营 . | | 11 | 信息披露透明度 | | 四、 | 投资者关系及保护 . | | 五、 | 知识产权及信息安全保护 | | 第四节 | 创新研发 | | í | 研发布局成果 . | | ו ו | 创新研发能力 . | | 11 | 助力行业发展 | | 第五节 环境保护与可持续发展 . | | | í | 资源使用 . | | ן ז | 排放物管理 | | 11 | 应对气候变化 . | 2 目 录 探索生命 惠及健康 Explore Life, Benefit Health | 第六节 | 打造可持续发展 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 | | | 除上述条款修订之外，《公司章程》中其他内容不变，相关变更内容以工商 登记机关最终核准的内容为准。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及 的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议通 过后方可实施。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 《公司章程修正案》（2025 年 3 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》，为更好满足公司业务发展需求，结合公司实际情况，公司计划在原有经 营范围的基础上，增加医学研究和试验发展、药品生产等经营范围，并拟对《公 司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二章 公司的经营宗旨和经营范围 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | | 围是：从事生物科技领域内的技术开 | 围是：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 发、技术咨询、技术服务、技术转让， | 技术咨询、技术交流、技术转让 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-012 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年3月30日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"迈威生物"）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，本事项尚需提交 公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 2025 年 3 月 31 日 1 为保障公司生产经营和项目建设快速发展需要，公司及/或其子公司拟向金 融机构申请合计不超过62亿元的授信/融资额度，此授信/融资额度不涉及对外担 保事项，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信/融资期限 内，授信/融资额度可循环使用，实际使用的授信/融资额度最终以相关金融机构 实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授 信/融资方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 安永华明会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 逾 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务 收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公 司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行 业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服 务业、租赁和商务服务业等。本公司 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-019 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-018 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以书面方式送达全体监事，于 2025 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法 律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范 性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期 内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-017 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为 2024 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规 及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《迈威（上海） 生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议2024年度<审计报告>的议案》 经审议，董事会同意《关于审议 2024 年度<审计报告> ...