迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运营 管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基于对 公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可，以及认真履行社会责任的承 诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主营创新药研发，面向全球加快开发差异化创新药 公司自科创板上市以来，基于全产业链布局，始终围绕专注领域深度布局， 积极推进在研品种研发。公司目前拥有 16 个处于临床前、临床或上市阶段的核心 品种，包括 12 个创新药，4 个生物类似药，专注于肿瘤和年龄相关疾病，如免疫、 眼科、骨科等领域。其中，已上市品种 3个，包括：迈利舒®（9MW0311，地舒单 抗注射液）、迈卫健®（9MW0321，地舒单抗注射液）、君迈康®（9MW0113，阿 达木单抗注射液），处于上市许可审评阶段品种 1 个，提交上市许可申请前（pre- NDA）沟通交流会议申请阶段的品种 1 个，处于 III 期关键 ...

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22284403 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年度募集资金 | | | | | 存放与实际使用情况专项报告 | 3 - | | 11 | | 三、附表1：2024年度募集资金使用情况对照表 | 12 | - | 13 | | 附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表 | 14 - | | 15 | 目录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70036563_B02号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年度的募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-010 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）董事会就 2024 年度（以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威（上 海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，发行价格 为每股人民币 34.80 元，募 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-011 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完 成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度业务总收 入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民 币24.38亿元。2023年度A股 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 二、 审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"工作细则"）等有关规定，审计委员会对安永华明作为公司 2024 年度审 计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对安永华明的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 2024 年 3 月 29 日，第二届董事会审计委 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-016 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述部分尚需提请公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 为更好满足公司业务发展需求，结合公司实际情况，公司计划在原有经营范 围的基础上，增加医学研究和试验发展、药品生产等经营范围，拟对《公司章程》 相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订情况如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 | | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 经依法登记，公司的经营范 第十四条 | | 围是：从事生物科技领域内的技术开 | ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司章 程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科 学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 三、对公司 2024 年度有关事项的履职情况 （一）监督和评估外部审计工作 一、审计委员会基本情况 2024 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提名秦正余先生担任公司第二届董事会独立董事并调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。调 整后，公司第二届董事会审计委员会委员为：秦正余先生（主任委员、召集人）、 赵倩女士、谢宁先生。 2024 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委 员会部分委员进行调整。调整后，公司 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事秦正余、许青、赵倩的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2025年3月30日 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事3 人，分别为秦正余、许青、赵倩。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-013 专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"） 于 2025 年 3 月 30 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六 次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 1,000kg 抗体产业化建设项目"予以结项，并将节余募集资金中的 18,944.20 万元用于永 久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有 限公司亦对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交 ...