证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-001 北京晶品特装科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示: 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京晶品特装科技 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报" 行动方案的实施，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，也为了 充分调动公司员工的积极性，公司实际控制人、董事长陈波先生提议公司以部分 超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"行动方案的具体举措，努力 通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司 的责任和义务，回馈投资者的信任。 一、聚焦主业，抢抓行业发展机遇 公司自成立以来，始终秉承"晶品科技，只做精品，追求极品"的发展理念， 以强军兴国为使命，致力服务国防科技工业高端智能装备领域，专注于提供先进 光电侦察设备、军用机器人等方向的核心组件、系统和 ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220778-05 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京晶品特装科技股份有限公 司（以下简称"晶品特装"或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师作 为本所见证律师出席晶品特装 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-046 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,610,641 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,610,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6758 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6758 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 二、 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 6 | | | 议案二：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 | 2023 年度审计 | | 机构的议案 7 | | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》和 《北京晶品特装科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-044 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为公司本次使用合计不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的 部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司 正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会 影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司 主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使 用闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-043）。 特此 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-045 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼二楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-042 北京晶品特装科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 4、投资者保护能力 2、人员信息 1 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议 截至 2022 年 12 月 31 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-043 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶品特装"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常 业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的部分 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度 财务报告审计的工作需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情 形。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。我们同意本次续聘会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全的前提下，公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策， 有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公 司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：陈湘安、吕鹏、李奔 关于第二届董事会第三次会议相关事 ...