公司代码：688085 公司简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，本公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后， 本公司认为立信资质等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。 综合考虑公司业务发展、对审计服务的需要以及市场信息，参照中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同时 为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，2024 年第四次临时股东大会审 议通过，同意公司聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度 财务报表审计及 ...

上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 27 日 经核查公司现任独立董事李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士及 2024 年 10 月离任的独立董事章培标先生的任职情况与签署的相关自查文件，2024 年度 上述独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，公司董事会对公司现任独立董事李莫愁女士、程昉 先生、顾绍宇女士及 2024 年 10 月离任的独立董事章培标先生的独立性进行了 评估并出具了以下专项意见： ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极 开展工作，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 三、董事会审计委员会履行职责情况 报告期内，公司董事会审计委员会委员尽职尽责履行审计委员会职能，合 理表达相关事项的专业意见，并履行了以下职责： 1、审阅公司各期财务会计报告及定期报告中的财务信息，报告期内，各委 员认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理 层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进 行了监督。董事会审计委员认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制， 所载内容真实、完整、准确，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量， 不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-032 上海三友医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反 映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截至2024年12月31日和截至2025 年 3 月 31 日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度计提资产减值损失和信用减 值损失共计 2,724.96 万元，具体如下： | 项目 | 计提金额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 112.19 | 含应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | | 2,612.77 | 存货跌价准备、无形 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-030 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文 核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月 1 日，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元， 募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告验 证确认。 （二）本年度使用金额及当前余额 1 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 89,344.72 万元，本 年度使用募集资金 7,446.81 万元，其中：永久补充流动资金 6,842.10 万元。截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-035 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-034 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-029 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-031 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度归母净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本 次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不触及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示情形。相关指标如下表所示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（含税）（元） | 1,167,118.743 | 19,379,375.73 | 19,198,682.25 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...