Core Viewpoint - The company has announced the use of raised funds to replace self-raised funds previously invested in projects and to cover issuance expenses, following the approval of its board and supervisory committee [1][5][6]. Fundraising Overview - The company was authorized to raise up to 214 million yuan through the issuance of shares at a price of 16.42 yuan per share, resulting in a total fundraising amount of approximately 214 million yuan, with a net amount of about 204 million yuan after deducting issuance costs [2][3]. - A special account for the management of the raised funds has been established with Shanghai Pudong Development Bank, ensuring regulatory oversight [2]. Investment and Expenditure Details - As of February 28, 2025, the actual investment amount from self-raised funds in the projects was approximately 57.22 million yuan, with 56.24 million yuan allocated for cash consideration and 975,324.54 yuan for issuance expenses [3][5]. - The total amount to be replaced by the raised funds is 57.22 million yuan, which includes both the cash consideration and issuance expenses [5]. Compliance and Approval Process - The decision to use raised funds for replacing self-raised funds was made in accordance with relevant laws and regulations, ensuring that it does not alter the intended use of the raised funds or harm the interests of shareholders [6][7]. - The supervisory committee and independent financial advisor have both provided positive opinions on the matter, confirming that the necessary procedures were followed and that the action aligns with the company's operational needs [6][7].

东方证券股份有限公司关于 上海三友医疗器械股份有限公司 部分募投项目结项的核查意见 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 骨科植入物扩产项目 | 24,916.37 | 22,716.37 | | 2 | 骨科产品研发中心建设项目 | 10,775.67 | 10,775.67 | | 3 | 营销网络建设项目 | 7,723.38 | 7,723.38 | | 4 | 补充流动资金 | 18,784.58 | 18,784.58 | | | 合计 | 62,200.00 | 60,000.00 | 注：上表中"骨科植入物扩产项目"已结项，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议， 公司使用其节余的部分募集资金 4,500.00 万元新增募投项目"医用高强缝合线及相关的骨 科软组织修复重建医疗器械项目"，该项目计划总投资额为 4,500.00 万元。 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三友医疗器械股 份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）首次公开发行股票并在 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 天健审〔2025〕6-90 号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 7 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 8 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 | 9—10 | 页 | 关于上海三友医疗器械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三友医疗公司 ...

东方证券股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三友医疗本次拟使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）， 公司获准发行股份募集配套资金不超过 21,400 万元。公司本次发行价格为人民 币 16.42 元/股，募集资金总额为人民币 213,999,988.12 元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币 203,920,12 ...

东方证券股份有限公司关于 上海三友医疗器械股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的 核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三友医疗器械股 份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规要求，对三友医疗调整"医用高强缝合线及相关 的骨科软组织修复重建医疗器械项目"内部投资结构并延期至 2017 年 12 月 31 日的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 28 | | 第三节 | | 董事 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-022 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公司预先支付的 交易现金对价和已支付的发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事 项出具了专项鉴证报告，独立财务顾问东方证券股份有限公司（以下简称"东方 证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109 号）， 公司获准发行股份募集配套资金不超过 21 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-023 上海三友医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 二、修订《公司章程》的相关情况 基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据《公司法》、中国证监会 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公 司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-021 上海三友医疗器械股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项 目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》， 综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将"医用高强缝合线及相关 的骨科软组织修复重建医疗器械项目"延期至 2027 年 12 月 31 日并调整募投项 目内部投资结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和 实施主体。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目调整的具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份 ...