第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 虹软科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-020 虹软科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将 2021 年回购计划中已回购的 4,829,600 股股份的用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份共 4,829,600 股，本次注销 完成后，公司总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股，注册资本将由 406,000,000 元减少为 401,170,400 元。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划回购的 4,829,600 股的用途进行变更，由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为 ...

公司代码：688088 公司简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 虹软科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及上海 证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本 制度。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《虹软科技股份有限公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，特制 定本制度。 虹软科技股份有限公司 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审 慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术 ...

虹软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的薪酬与考核工作制度和程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以 上的独立董事提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司 董事长提名，并经董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届 ...

虹软科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 20 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sccmof.gov.cn）"进行查询 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 虹软科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 2023年度 关于虹软科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11064号 虹软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的虹软科技股份有限公司(以下简称"虹 软科技"）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 虹软科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-023 虹软科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）始终重视投资者 利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续 发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 具体举措如下： 一、聚焦主业稳健经营，提升价值创造能力 虹软科技专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是 全球领先的视觉人工智能企业，始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚 持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能设备提供一站式视觉人工智能 解决方案。 2023 年，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设备 视觉解决方案收入双双上涨，带动公司实现营业总收入 67,025.44 万元，同比增 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-018 虹软科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利2.20元（含税）， 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，虹 软科技股份有限公司（以下简称公司）母公 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-026 虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年末，公司总资产为 3, ...