证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-019 虹软科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2023 年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券 交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,00 ...

虹软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《虹软科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会的组成和职权 第 1 页 / 共 13 页 2.1 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 2.2 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-024 虹软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 7 页 （二） 股东大会召集 ...

关于虹软科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为虹软科技股份有限公司（以下简称"虹软科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对虹软科技在 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，发行人获准在上海证券交 易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，扣除 承销保荐等发行费用后募集资金净额为人民币 1,254,55 ...

虹软科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善虹软科技股份有限公司(以下简称公司)法人治理结 构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联交易及关联人 第 1 页 / 共 6 页 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 虹软科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下称公司或本公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 ...

虹软科技股份有限公司 第- 1 -页 独立董事 2023 年度述职报告（王展） 2023 年度，本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉 尽责、独立履职，及时关注公司经营发展，积极出席公司召开的股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，参与公司的重大决策，充分发挥自身 的专业优势和独立地位，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕 士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月任杜邦（中国）投资有限公 ...

虹软科技股份有限公司 章 程（草案） 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 独立董事 28 | | | | 第三节 董事会 33 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 40 | | | | 第二节 监事会 41 | | | ...

虹软科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 虹软科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 第 1 页 / 共 1 页 经核查独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生的任职情况以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

虹软科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的提名制度和程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并 制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。提名 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长 提名，并经董事会任命。 第三章 委员会职责权限 第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...