证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-025 虹软科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出 席的董事 7 名，以通讯方式出席的董事 2 名（独立董事李青原先生、董事 Xiangxin Bi 先生）。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审 ...

虹软科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规章和《虹软科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属子公司。 第三条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其他管理系统 保持诚实、有效的方法之一。内部审计部门将按照公司的要求开展审计活动。 第四条 内部审计部门的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活 动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的 效果，其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司设内审部为内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公 ...

第四条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据本规则第四条和第五条规定，补足委 员人数。召集人如不再担任公司董事长，则自动失去召集人资格，并根据第五条 规定产生新的召集人。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 虹软科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保虹软科技股份有限公司（以下简称公司）发展战略规划的合 理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称战略委员会），并制定本规则 ...

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开四次会议，并与独立董事、年审注册 会计师就公司 2023 年度审计工作安排进行了沟通，全体委员均认真履行各项职 责，积极对相关议案发表专业意见，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 讨论内容及会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 议题一：与年审注册会计师沟通 2022 年度审计报告初步审 | | 第二届董事会审计委 | 2023 | | 年 | 4 | | | | | | 计意见，并对审计报告中"关键审计事项"等涉及的重要 | | 员会第七次会议 | 月 | 25 | 日 | | | | | | 事项进行审阅。 | | 第 1 页 / 共 5 页 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通 过 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-021 虹软科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于变更注册资本的相关情况 1、公司拟将 2021 年回购计划中已回购的 4,829,600 股股份的用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部 分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司 总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股，注册资本将由 406,000,000 元减少为 401,170,400 ...

2024深圳国际传感器与应用技术展览会（Sensor Shenzhen 2024）正在深圳会展中心火热进行。本次展 会上，虹软与英飞凌共同展示了基于ToF摄像头的智能座舱手势交互解决方案，引领了智能传感器与3D 视觉感知技术的融合创新。在展会现场，这一解决方案吸引了众多专业观众和产业生态圈企业的关注与 好评。 作为智能网联汽车的入口，传感技术在激发车载应用创新方面发挥着重要作用。3D ToF技术近年来备 受瞩目，其融合了空间深度信息和2D图像信息，可提供丰富的场景数据，包括物体距离、形状大小 等，为人脸识别、人体姿势识别、物体检测和环境感知等领域带来了广泛的应用前景。 着眼于此，虹软与英飞凌在本次大会上向观众近距离展示了基于ToF摄像头的智能座舱手势识别解决方 案，受到了观众的热烈关注。其中，引人注目的是ToF的食指鼠标解决方案。用户只需简单的手势动作 即可与车载屏幕进行交互，以“手”代“鼠标”实现隔空操控，使得观看视频、查看地图、玩游戏等多元定 制化座舱娱乐体验成为可能。 ...

截至本公告日，南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称瑞联新产业）持有虹软科技股份有限公司（以下简称公司）股份 49,070,332 股，占公司总股本的 12.09%。上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份，且已 于 2020 年 7 月 22 日起解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-017 虹软科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 瑞联新产业因资金安排需要，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日后 的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 4,060,000 股，即不超 过公司总股本的 1%。减持价格按市场价格确定。 若公司在前述减持期间内，发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或 配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。 注：瑞联新产业原名为北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）。 上 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-016 虹软科技股份有限公司 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由公司实际控制人、董事长、总经 | | | --- | --- | --- | | | 理 Hui Deng（邓晖）先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 2024/2/3~2024/8/2 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 439,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | | 累 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-015 虹软科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：初审法院已判决。 上市公司及实际控制人所处的当事人地位：公司下属全资子公司 ArcSoft, Inc.及 Hui Deng（邓晖）系本案被告。 诉讼进展：初审法院已就"Marc Chan、Lei Li 及其家庭基金诉讼"案 件作出初审判决，法院认为被告 ArcSoft, Inc.和 Hui Deng（邓晖）不存在故意 失实陈述，但认为 ArcSoft, Inc.和 Hui Deng（邓晖）存在疏忽错漏导致陈述不 完整，判决 ArcSoft, Inc.和 Hui Deng（邓晖）共赔偿原告 970.60 万美元（约 为原告索赔金额的 3%）及相关利息；同时，不支持原告关于 ArcSoft, Inc.违反 投资合约的主张，被告 ArcSoft, Inc.有权根据双方签署的投资合约以及相关法 律规定，就成功抗辩该违约索赔 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-014 特此公告。 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，因应公司组织和 人才结构调整，免去林诚川先生财务总监职务，林诚川先生将继续在公司担任其 他职务；经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会 决议聘任现财务副总监韦凯女士为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第十 四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。 韦凯女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，其教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等方面均符合担任公司财务总监的要求，不存在 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 ...