第四条 审计部是公司董事会领导下的常设机构，独立履行内部审计职责， 配备专职审计人员，具体负责内部审计工作。审计部对董事会负责，接受董事会 的领导和监督。审计部根据董事会要求，根据需求可随时对公司相应的工作进行 审计。审计部可临时组织有经验的专业管理人员和技术人员参加专业性、技术性 较强的审计项目，但应对其工作结果负责。 第五条 内部审计人员应具备从事审计工作必要的专业知识、业务能力和良 好的职业道德，以保证有效地开展内部审计工作。 1 第六条 内部审计人员在审计过程中应当保证独立性和客观性，忠于职守， 坚持原则，保证审计结果的客观公正，不得滥用职权，徇私舞弊、玩忽职守。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，完善公司内部约束机制，促进企 业内部管理，保护公司合法权益。根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章 程》的规定，结合公 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，明确公司重大信息内部报告的方法和流程，确保 公司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《嘉必优生 物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的本制度规 定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制 度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门以及子公司的负责人； （三）公司委派、提名、推荐到子公司的董事、监事和高级管理人员； ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-036 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于继续向中国银行、中信银行、招商银行、汉口银行、 光大银行和浙商银行申请授信业务的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章 ...

第一条 为了规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他相关主体 与公司关联人之间发生的交易，包括《上海交易所科创板股票上市规则》规定的 交易和日常经营范围内发生的可能导致资源或义务转移的事项。 第三条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关 联交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与 关联方的资金往来，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司，与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司控股股东对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款、代偿债务、贷垫款项、担保等方式损害公司和社会公众 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-038 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司公开发行人民币 普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普通股（A 股）30,000,000.00 股， 募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币 648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 远期外汇管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）远期外汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《上市 公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，利用 银行金融产品等对外汇资产进行保值，锁定或减少外汇相关财务成本，规避和防 范汇率风险的业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务以及其他外汇衍 生品业务等。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司，控股子公司。 第二章 远期外汇交易业务原则 第四条 公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则， 严格控制远期外汇交易业务的交易种类及规模，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，所有外汇交易行为均以正常经营业务为基础。 第五条 公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家相关金融监管机构批准、 具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-037 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长易德伟主持。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉 必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于<公司 ...

关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 湖 北 瑞 通 天 元 律 师 事 务 所 二〇二三年八月 地 址： 湖北省武汉市新华路 589 号大武汉 1911 写字楼 (430022) Great Wuhan 1911 office building, 589 Xinhua Road, Wuhan, Hubei TEL: 027-59625735 FAX：027-59625789 http://www.rttylawfirm.com E-mail:licuikai555@126.com 】北 瑞 通 天 元 律 师 事 务 所 BILL TONG TIAN VI 湖北瑞通天元律师事务所 关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》") ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 募集资金使用与管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括科创公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行专户存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司 募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。公司控 股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不 ...