嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止及限制 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转 让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的； （五）董监高因违反本所业务规则，被本所公开谴责未满 3 个月的； 第一章 总则 第一条 为加强嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、监事和高级管理人员 ...

本制度所称"信息"，是指可能发生对公司证券及其衍生品种的交易价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响，而投资者尚未得知的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第六条 监事会应当形 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保事项，须经董事会审议通过后，提交股东大会审 议批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； 1 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，保证公司科学、安全与高效地做出决策， 明确公司股东大会、董事会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财 务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优 生物技术（武汉）股 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划相 关事项进行调整。具体调整情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控 制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结 合《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司各种业务和事项。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业 务流程等方面 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关规定，我们作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第 三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审核，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们认为，公司第三届董事会第八次会议审议的《关于<公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的规定，符合公司《募集资金使用与管理制度》的规定，对募集资金进行了专 户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与 公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-032 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）上午 10：00-11：00 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）上午 10：00-11：00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 29 日（星期一）至 2023 年 6 月 2 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cabio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 ...

2023 年第一季度报告 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 87,762,301.30 | 16.18 | | 归属于上市公司股东的净利 | | 14,307,104.28 | -38.40 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | | 7, ...

2022 年年度报告 公司代码：688089 公司简称：嘉必优 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 237 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人易德伟、主管会计工作负责人王华标及会计机构负责人（会计主管人员）熊浩声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案为：向全体股东每10股派发现金红利3.00元（ 税前），预计派发现金红利合计36,000,000元（含税）；以资本公积向全体股东 ...

关于上海证券交易所《关于嘉必优生物技术 （武汉）股份有限公司 2022 年业绩快报 更正暨资产减值风险、补充确认关联交易等 有关事项的问询函》回复的核查意见 大信备字[2023]第 2-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于上海证券交易所《关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限 公司 2022 年业绩快报更正暨资产减值风险、补充确认关联交 易等有关事项的问询函》回复的核查意见 大信备 ...