证券代码：688098 证券简称：688098 公告编号：2024-013 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》《上市公司治理准则》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥88,058,162.67, representing a year-on-year increase of 7.58%[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,209,184.73, a decrease of 113.92% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,869,254.06, down 121.23% year-on-year[4] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 88,058,162.67, an increase of 7.3% compared to CNY 81,851,831.18 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 3,125,388.59, compared to a profit of CNY 15,867,632.60 in Q1 2023[19] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.01, compared to CNY 0.04 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥24,404,381.56, not applicable for comparison[4] - Cash flow from operating activities was CNY 50,460,078.65 in Q1 2024, compared to CNY 33,979,285.31 in Q1 2023, indicating a 48.7% increase[21] - Net cash inflow from operating activities was -$24,404,381.56, compared to -$32,986,013.65 in the previous year, indicating an improvement[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was $40,805,615.51, down from $45,727,802.46 in the previous year[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -$4,035,094.87, compared to -$6,818,173.45 in the previous year, showing a reduced decline[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,594,148,552.49, a slight increase of 0.01% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 605,299,685.32, an increase from RMB 598,290,313.62 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.69%[14] - The total non-current assets were reported at RMB 646,043,036.12, down from RMB 658,334,632.32, showing a decrease of about 1.85%[14] - The total liabilities for Q1 2024 were CNY 90,205,966.26, an increase from CNY 86,926,310.95 in Q1 2023[16] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.15% to ¥1,486,523,034.62 compared to the end of the previous year[5] - The company’s equity attributable to shareholders was CNY 1,486,523,034.62 in Q1 2024, down from CNY 1,488,732,219.35 in Q1 2023[16] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥14,184,983.93, an increase of 26.04% compared to the previous year[4] - R&D expenses accounted for 16.11% of operating revenue, up 2.36 percentage points year-on-year[4] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 12,646,826.27 in Q1 2024, compared to CNY 8,757,354.77 in Q1 2023, marking a 44.5% increase[18] - Increased sales and R&D expenses are attributed to the ongoing diversification strategy and the launch of new products in the market[7] Shareholding Structure - The top shareholder, Yang Yufang, holds 21.93% of the shares, totaling 90,063,197 shares, while the second-largest shareholder, UNITED BIOMEDICAL, INC., holds 10.52% with 43,199,898 shares[10] - The combined shareholding of the top ten shareholders accounts for 35.82%, indicating a concentrated ownership structure[11] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure or participation in margin trading activities during the reporting period[11] Operational Status - The company is expanding its product offerings with new vaccines and diagnostic products, which have begun to generate revenue[7] - There are no additional important reminders regarding the company's operational status during the reporting period[12]

申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《申联生物医药（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《申联生物医药（上海）股份有限公 司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，严格 审议董事会各项议案，并对董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的独 立意见，充分发挥了独立董事的专业职能，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到 了积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，我们作为申联生物医药（上海）股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件的规定，以及《申联生物医药（上海）股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 等公司制度要求，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥公司审计委员会的职能，在对公司审计、内控体系等方面监督并 提供专业咨询意见，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规 范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。现就 2023 年度审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事潘春雨先生 及董事聂文豪先生三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由具备会计专业 资格和经验的李建军先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：申联生物医药（上海）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受申联生物医药（上海）股份 有限公司（以下简称"申联生物"或"公司"）的委托，作为其实施 2019 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下 ...

国信证券股份有限公司 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为申联生物医药（上海） 股份有限公司（以下简称"申联生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性法律文件 的要求，对申联生物2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")作出的《关于同 意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股。 公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行并上市工作，首次公开发行价格 为每股 8.80 元，募集资金总额为 440,000,000.00 元 ...

第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生，负 责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： 第一章 总则 第一条 为进一步完善申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《申 联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特制定独立董事专门会议工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在 公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委 员会成员构成进行调整。公司副总经理聂文豪先生不再担任第三届董事会审计 委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，推选公司董事杨从州先生担任公司第三届 董事会审计委员会委员，与李建军（主任委员）、潘春雨共同组成公司第三届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-008 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审 计委员会委 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定成立的外商投资股份 有限公司。 公司经商务主管部门批准，通过外商投资有限责任公司整体变更以发起设立 的方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91310000703464848X。 第三条 公司于 2019 年 7 月 31 日经上海证券交易所审核，于 2019 年 9 月 20 日取得中国证监会同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万 股，于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：申联生物医药（上海）股份有限公司 英文名称：Shanghai Shen Lian Biomed ...