申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | | 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 12 | | 议案 | 3：《2023 | 年年度报告》及其摘要 15 | | 议案 2023 | 4：关于 | 年度利润分配预案的议案 16 | | 议案 | 5：2023 | 年度财务决算报告 17 | | 议案 | | 6：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办 | | 理相关事宜的议案 23 | | ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于猪瘟疫苗获批新兽药注册的自愿性披露公告 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-015 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农村 部审查，批准公司的猪瘟基因工程亚单位疫苗（CHO-133D）为新兽药，并核发 《新兽药注册证书》，具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 通用名：猪瘟基因工程亚单位疫苗（CHO-133D） 主要成分与含量：疫苗含猪瘟病毒E2蛋白，每毫升疫苗破乳后蛋白含量应 不低于25µg。 作用与用途：用于预防猪瘟。免疫产生期为免疫后21日，免疫持续期为6个 月。 用法与用量：颈部肌肉注射。28日龄以上猪，每头1ml，间隔21日以相同途 径和剂量加强免疫一次。 贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期为18个月 二、新兽药产品研究开发情况 新兽药证号：（2024）新兽药证字22号 注册分类：三类 研制单位：申联生物医药（上海）股份有限公司、北京中海生物科技有限 公司、浙江海隆生物科技股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 301.49 million, a decrease of 8.25% compared to CNY 328.59 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 31.52 million, down 48.42% from CNY 61.10 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.08, a decline of 46.67% from CNY 0.15 in 2022[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 3.53 million, a decrease of 61.21% compared to CNY 9.09 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1.59 billion, a slight decrease of 0.69% from CNY 1.61 billion in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1.49 billion, down 0.54% from CNY 1.50 billion in 2022[23]. - The company's total revenue for the year was 300,144,014.42, with a gross profit margin of 70.82%, reflecting a decrease of 8.46% compared to the previous year[139]. - The revenue from the Central China region was 71,434,717.65, with a gross profit margin of 70.04%, down 26.72% year-on-year[139]. - The revenue from the East China region was 50,879,634.71, with a gross profit margin of 75.49%, a decrease of 4.36% compared to the previous year[139]. - The company reported a significant increase in market sales revenue, which rose by 341.31% year-on-year, with a gross profit margin of 61.35%[139]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 23.4% of operating revenue in 2023, an increase of 2.84 percentage points from 20.56% in 2022[24]. - The company invested 70.56 million RMB in R&D, accounting for 23.40% of operating revenue, with 15 new R&D projects initiated[37]. - The company has established five major platforms for vaccine technology, including inactivated vaccines, synthetic peptide vaccines, virus-like particle vaccines, nucleic acid (mRNA) technology, and in vitro diagnostic technology[76]. - The company is actively developing new technologies and products, including virus-like particle vaccines and mRNA vaccines, leading to increased R&D expenses[25]. - The company has developed a synthetic peptide vaccine technology platform with multiple industry-leading core technologies, including Fmoc/tBu strategy solid-phase synthesis and antigen peptide purification technology[80]. - The company is focusing on expanding its product lines in the prevention, treatment, and diagnosis of animal diseases, enhancing its competitive edge in the market[85]. - The company has made significant advancements in automated peptide synthesis equipment, with a patent granted for a fully automated solid-phase organic synthesis modular device[80]. - The company is actively preparing for clinical trials of the Seneca virus synthetic peptide vaccine, having completed key laboratory research milestones[80]. - The company has ongoing projects for vaccines targeting various swine diseases, with a focus on improving animal health and disease prevention[171]. Product Development and Innovation - The company has developed proprietary vaccine adjuvant technology, "i-Nada," which enhances vaccine efficacy[12]. - The company has introduced a new antigen purification technology called "i-DuFil," aimed at improving vaccine production[12]. - The company is expanding its product offerings in the pet bioproducts sector, including therapeutic monoclonal antibodies and long-acting interferon for dogs[39]. - The company has successfully launched a bivalent inactivated vaccine for swine foot-and-mouth disease, which has received high customer recognition for its effectiveness and safety[78]. - The company is focusing on the research and development of a nucleic acid vaccine for porcine epidemic diarrhea, with a projected revenue of 1,800 million, showing a growth of 173.50%[92]. - The company has developed a new inactivated vaccine for porcine reproductive and respiratory syndrome, with a revenue of 2,200 million, reflecting a 249.30% increase[91]. - The company is actively pursuing market expansion through the introduction of new veterinary drugs aimed at preventing various swine diseases[91]. - The company has launched several diagnostic products, including ELISA kits for various animal diseases, enhancing its diagnostic product pipeline[84]. - The company is conducting research on a triple fluorescent PCR detection kit for bovine nodular dermatitis virus, caprine contagious ecthyma virus, and ovine contagious ecthyma virus, currently in the laboratory research phase[85]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovative technologies[12]. - The company is expanding its market presence by targeting large farms and enhancing its distribution network despite increased competition in the animal health industry[25]. - The company is implementing a "three-step" overseas development strategy to explore new markets along the Belt and Road Initiative[41]. - The company is enhancing its marketing network and service quality through a "common community" strategy, aiming to improve customer satisfaction and market competitiveness[41]. - The company is focusing on innovative marketing strategies and optimizing market layout to enhance sales, particularly targeting the top 50 pig farms in China[41]. - The company has established a professional team for brand promotion, achieving multiple awards including the "2022 China Pig Industry Empowerment Honor List" and a gold medal at the 6th China (Shanghai) International Invention Innovation Exhibition[43]. Regulatory Compliance and Quality Management - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[7]. - The company has not violated any regulatory decision-making procedures in providing guarantees[8]. - The company is committed to quality management and has improved its GMP and ISO9001 management levels[40]. - The company emphasizes a quality-first approach, adhering to strict quality management systems and continuous improvement practices to ensure product safety and effectiveness[112]. - The company has established a logistics management department to optimize procurement channels and ensure stable supply of raw materials[53]. Challenges and Risks - The company faced a decline in government procurement sales due to reduced demand for foot-and-mouth disease vaccines, impacting overall revenue[25]. - The company is exposed to market risks from fluctuations in the livestock industry, which can adversely affect vaccine sales[130]. - The company’s financial health is at risk due to uncertainties in accounts receivable collection, particularly from government clients[127]. - The company is facing risks related to research and development, including the potential for project failures that could impact core competitiveness[120]. - The company is actively responding to external challenges and aims to enhance product competitiveness and management capabilities to mitigate potential risks[118]. Corporate Governance and Transparency - The company has a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has received an "A" rating in the 2022 to 2023 annual information disclosure evaluation for listed companies, ensuring equal access to information for all shareholders[45]. - The company is committed to integrating financial management into business processes to support decision-making and risk management[44].

申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004454 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004454 号 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简 称申联生物公司）《2023 年度募集 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006601 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 申联生物医药（上海）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011004455 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 二、 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了申联生 物医药（上海）股份有限公司（以下简称申联生物公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，严格审议董事会各 项议案，并对董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分 发挥了独立董事的专业职能，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 公司董监高 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-006 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制 了 2023 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 ...