关于威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-15 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起 ...

股票代码:688100 威胜信息技术股份有限公司 年"提质增效重回报"⾏动⽅案 公司⽹址：https://www.willfar.com/https://en.willfar.com/ 电话：0731-88619798 地址：湖南省⻓沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园 威胜信息技术股份有限公司 ⽬录 践⾏以价值创造为本的理念 01 02 Page 02-04 Page 05-06 持续践⾏"义利共⽣" 全⾯构建管理层与股东共赢格局 持续聚焦"提质增效" 激活⾼质量发展新动能 01 威胜信息技术股份有限公司 2024年"提质增效重回报"⾏动⽅案 03 04 强化治理基⽯ 夯实⾼质量发展之堤 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项⾏动的倡议， 05 06 深植能源物联⽹领域根基 锻造创新驱动发展引擎 Page 07-08 Page 09-11 直观易懂 国际多元：强化投资者沟通 Page 12-14 Page 15-17 治理和积极回报投资者，⼤⼒提⾼上市公司质量，助⼒信⼼提振、资本市场稳定 和经济⾼质量发展的精神要求，特此制定威胜信息2024年度"提质增效重回 报"⾏动⽅案。 公司深刻认识到 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-14 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

威胜信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）同意注册，公司向社会公开 发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资 金总额为 689,000,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，其中募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分（以下简称"超募资金"）总额为 5,777,389.19 元。上述资金已全部到 位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验 资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 1 月 20 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 公司募集资金净额为 61,083.39 万元，募集资金投资项目计划使用募 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威胜信 息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为丁方飞先生、王红艳女士、董新洲先生三位。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第二十 二次会议、于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会以累积投票方 式，选举出的公司第三届董事会独立董事为杨艳女士、黄守道先生、顾清扬先生 三位。 杨艳女士，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学博 士学历。历任湖南省华湘进出口公司翻译 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-015 威胜信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第三 届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金58.65万元用于永久性补 充流动资金。公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构中国国际金融股份有限公司对 本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施， 现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开 发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资 金总额为68 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-010 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年2月28日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月18日以通讯方式送达公司全 体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻 ...

威胜信息技术股份有限公司 第五条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规 定报公司审批，公司将依据本制度及《公司章程》规定的权限报董事会或股东大 会批 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息向社会 公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集 资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 ...