证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-017 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 3 月 21 日 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

威胜信息技术股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证券监督管理委 员会（下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关的规定。 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-018 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于2024年2月28日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年2月18日以通讯方 式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟 诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 表决结果：同 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发 行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元， 上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健 验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 单位：人民币 万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | ...

关于威胜信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：威胜信息技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：0731-88619798 我们的责任是在实施审计工作的基础上对威胜信息公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-16 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威胜信息股份有限公司（以下简称威胜信息公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的威胜信息公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威胜信息公司年度报 ...

中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度日常关联交易实施情况 与2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威胜信息 2023 年度日常 关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的具 体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息（以下简称"公司"或"威胜信息"）于2024年2月28日召开第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交 易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过上述 议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第九次 会议、第三届监事会第七次会议，审议 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-013 威胜信息技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威胜信息"）于2024年 02月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了上述议案，全 体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额合计为2 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-011 后的股本 487,685,175 股为基数，以此计算合计派发现金红利 209,704,625.25 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.92%。 威胜信息技术股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为 525,259,941.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为 961,094,530.86 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截止 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-012 威胜信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024 年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 ...

威胜信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，威胜信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨艳、黄 守道、顾清扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳、黄守道、顾清扬的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 威胜信息技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告之签字页） 杨艳 黄守道 董事签字： 李鸿 吉喆 王学信 李先怀 范律 张振华 顾清扬 2024 年 月 日 ...