公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）第二届董事 会审计委员会成员为丁方飞先生、吉喆先生、王红艳女士，丁方飞先生为主任委员。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 21 日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委 员会委员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-019 威胜信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。 除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提 交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予以披露。 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-016 威胜信息技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 公司于2024年2月28日召开的第三届董事会第九次会议以9票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《威胜信息技术股份有限公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不 超过人民币28亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务， 具体授信额度和期限以各家 ...

第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。 威胜信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《威胜信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行 ...

威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以 现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 2 月 18 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举杨艳女士担任会议召 集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签字页） 参与表决独立董事签字： 杨艳 黄守道 顾清扬 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式， 通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 公司2023 年度实施和2024年度预计的日常关联交易均属公司与 关联方之间在生产经营中 ...

北京市金杜律师事务所 关于威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《威胜信息技术股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-009 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术 股份有限公司行政楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 371,358,273 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 371,358,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 76.1471 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 76.1471 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-005 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于2024年2月7日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜 信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 》 经审核，监事会认为《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。公司第一期员工持股计 划（以下简称"持股计划"）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员 工与 ...

证券简称：威胜信息 证券代码：688100 威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年二月 5.因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 6.公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1. 本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3. 本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本 员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 4. 公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对 此应有充分准备。 特别提示 1. 《 ...