证券代码：688103 证券简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 上银基金、天弘基金、华创证券、域秀资产、长信基金、万家基 参与单位名称及人员姓名 金、华富基金、华宝基金、光大证券、金鹰基金 2024年1月10日 14:00-15:30 时间 昆山开发区西湖路28号 地点 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 张雪梅 1. 参观公司展厅，并简单介绍公司的基本情况，包括公司历史 沿革、产品、产品应用、公司组织架构。 2.问答环节 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | 6 | | | 议案二：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 8 | | 1 证券代码：688103 证券简称：国力股份 二零二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 累计转股情况：截止 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"累计有人民币 7,000 元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数 量为 110 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000115%； 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"尚未转股的 可转债金额为 479,993,000 元，占"国力转债"发行总量的 99.9985%； 本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股 期，自 2023 年 12 月 18 日起至 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"共有人民币 7,000 元已转换为公司股票，转股数量为 110 股，占"国力转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.000115%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述两次归属完成后，公司 新增注册资本人民币 54.472 万元，由 9,539 万元变更为 9,593.472 万元。 二、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的相关情况 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订和新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和新 增公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、变更注册资本的相关情况 公司已于 2023 年 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关联交易制度 第一章总则 第一条 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《昆山国力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章关联人和关联交易 第四条 关联自然人、关联法人、关联人、关联董事、关联股东的认定，具 体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、其他业务规则的界定为准。之一 的。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第六条 公司应按照相关法律法规 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 涉军事情特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司由昆山国力真空电器有限公司的全体股东作为发起人，以整体变 ...

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 昆山国力电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《管理办法》《公司章程》以及其他规范性文件规 定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规， ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范昆山国力电子科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（下称《担保法》）以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司进行对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令 为他人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《昆山国力电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合 ...