昆山国力电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 昆山国力电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《昆山国力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用最高额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分暂时闲置自有资 金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 第十次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 公司监事会发表了明确同意的意见。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）， 投资风险可控，由于金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系 ...

公司代码：688103 公司简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人 员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十次会 议、公司第三届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬发放标准 （一）董事薪酬 公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司 任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取 ...

本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期， 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"国力转债"共有人民币 11,000 元 已转换为公司股票，转股数量为 174 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000181%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总 额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为自发行 之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"国力转债"，债券代码"118035"。 单位：张 | 持有人名 | 本次变动前 | 本次变动 | ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 国泰君安、国信证券、中泰证券、圆信永丰基金、国盛证券、宝隽 参与单位名称及人员姓名 资产、银华基金、暖逸欣基金、秘银投资 2024年2月28日 14:00-15:30 时间 昆山开发区西湖路28号 地点 董事会秘书 张雪梅 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 夏冬冬 1. 参观公司展厅，并简单介绍公司的基本情况，包括公司历史 沿革、产品、产品应用、公司组织架构。 ...

北京市天元律师事务所 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 033 号 公司第三届董事会于 2023 年 12 月 29 日召开第九次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2023 年 12 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 现场会议于 2024 年 1 月 15 日 14:00 在昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议 室召开，由公司董事长尹剑平先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 致：昆山国力电子科技股份有限公司 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,818,036 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,818,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 40.4629 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 上银基金、天弘基金、华创证券、域秀资产、长信基金、万家基 参与单位名称及人员姓名 金、华富基金、华宝基金、光大证券、金鹰基金 2024年1月10日 14:00-15:30 时间 昆山开发区西湖路28号 地点 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 张雪梅 1. 参观公司展厅，并简单介绍公司的基本情况，包括公司历史 沿革、产品、产品应用、公司组织架构。 2.问答环节 ...