上海硅产业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年，本人认真履行职责，作为薪酬与考核委员会委员（召集人）、审 计委员会委员、提名委员会委员，积极参加所有专委会会议，其中薪酬与考核 委员会 1 次、审计委员会 8 次、提名委员会 3 次。专委会在审议及决策董事会 的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人 认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均 履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。 一、独立董事基本情况 夏洪流，2001 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张卫，1995 年 6 月至 2019 年 6 月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、 微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019 年 7 月起 任复旦大学微电子学院院长。2019 年 3 月 11 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张鸣，1983 年 7 月至 2010 年 9 月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、 博士生导师、系主任和副院长。2019 年 3 月 11 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行 独立客 ...

上海硅产业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688126 公司简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 241 上海硅产业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人俞跃辉、主管会计工作负责人黄燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配方案的议案》。经审计，截至2024年12月31日，母公司期末可 ...

上海硅产业集团股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对各项金融 资产、存货、预付款项和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为其中部分 资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算，公司 2024 年计提的各项减值 损失总额约为 42,644.08 万元左右。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-020 单位：万元 | | | 包含商誉的资 | 可收回金 | 整体商誉 | 归属于母公 | 本年度商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | | 产组或资产组 组合账面价值 | 额 | 减值准备 | 司股东的商 誉减值准备 | 誉减值损 失 | | 合 并 O ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-021 上海硅产业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项 报告如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资 金使用管理制度》（以下简称"《募集资金使用管理制度》"），对募集资金实行专 户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用 情况的监督等进行了规定。该办法已经公司 2019 年第二次临时股东大 ...

2、 附表 委托单位：上海硅产业集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52589038 关于上海硅产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 上海硅产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.gov.gov.gov.gov.gov.go 上海硅产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 目录 页 次 专项报告 1-2 í 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 会计师事务所(特殊普通台 关于上海硅产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11482 号 上海硅产业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"硅产业集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 ...

2024年度 社会责任报告 暨环境、社会及公司治理（ESG）报告 上海硅产业集团股份有限公司 目录 CONTENTS 报告编制说明 董事长致辞 01 03 公司介绍 发展战略 年度荣誉 议题重要性评估 ESG 治理 07 08 09 11 14 走进沪硅产业 01 02 环境篇 以人为本 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 创新驱动 科技伦理 合作共赢 社会贡献 37 57 65 67 71 72 77 社会篇 03 04 治理篇 | 应对气候变化 | 17 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 20 | | 污染物及废弃物排放 | 22 | | 能源利用 | 27 | | 水资源利用 | 30 | | 循环经济 | 31 | | 生态与生物多样性保护 | 32 | | 绿色运营 | 33 | | 公司治理 | 81 | | --- | --- | | 党建引领 | 87 | | 商业道德 | 91 | | 公平竞争 | 93 | 对标索引表 93 沪硅产业2024年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理(ESG)报告 01 02 报告编制说明 报告简介 本报告是上海硅产业集团股份有限 ...

上海硅产业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海硅产业集团股份有限公司章程》 《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的规定，上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，认真 履行职责。现就审计委员会2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，并由会计学专 业人士的独立董事担任召集人。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，审计委员会认真履行职责，共召开了8次会议，全体委员亲自出席 了会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 听取公司 2023 | | 年度财务工作报告 | | | 第二届董事会审计委员 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-022 上海硅产业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 160,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。国泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过 160,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）现金管理品种 ...